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Grazie mille!
Mi sa visto quanto sotto farò sto azzo di quadro RW
Sotto le parti a mio avviso più utili per il cliente(noi).
E autorispondendomi
2 e 3)qui chiedo a voi "Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza di settore," vuol dire AdE?
Perché se almeno dovessero passare da GdF l'iter sarebbe più complicato e penso sarebbe fatto solo per casi sensati non a tappetto
Grazie
edit non vedo ancora iscritti nè ftx nè crypto.com ; giusto??
Mi sa visto quanto sotto farò sto azzo di quadro RW
Sotto le parti a mio avviso più utili per il cliente(noi).
E autorispondendomi
1)pare mix entrambe1)gli operatori forniscono in automatico tutti i dati ad es ad Ade o sotto richiesta?
2)nel caso automatico da che data è in vigore? E/o è retroattiva?
3)nel caso richiesta basta Ade o G.Finanza?
2 e 3)qui chiedo a voi "Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza di settore," vuol dire AdE?
Perché se almeno dovessero passare da GdF l'iter sarebbe più complicato e penso sarebbe fatto solo per casi sensati non a tappetto
Grazie
L’OAM, su richiesta, è tenuto a fornire al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle
Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, alla Guardia
di Finanza e alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ogni informazione e
documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del Registro,
compresi i dati relativi alla clientela degli operatori che ha fatto operazioni in Italia.
Ai fini del contrasto all’abusivismo il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
Finanza e le forze di polizia possono richiedere all’OAM i dati e le informazioni sui
prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio
digitale, ivi compresi quelli relativi ai soggetti che non hanno integrato correttamente la
comunicazione all’Organismo.
Ogni sei mesi l’Organismo trasmette al Ministero dell’Economia una relazione con i dati
aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di
servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione per l’iscrizione nella
sezione speciale del Registro, compresi quelli relativi ai soggetti che non hanno integrato
la comunicazione come richiesto. La relazione deve contenere anche la tipologia di servizisvolti dai prestatori, le ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell’attività, i dati aggregati
relativi alle operazioni effettuate trasmessi all’OAM.
L'OAM fornirà, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta alla luce della
gestione della Sezione speciale del Registro a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella
lotta al riciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra i dati che
potranno essere richiesti quelli relativi alle operazioni effettuate dai soggetti iscritti sul
territorio della Repubblica italiana: dati identificativi del cliente, dati sintetici relativi
all'operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali
e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.
edit non vedo ancora iscritti nè ftx nè crypto.com ; giusto??
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