Side Letter: Cittadini non residenti in MSC
Spett.le Sig./Sig.ra
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Inserire residenza o domicilio eletto
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Spettabile Cliente,
Con la presente si informa che per politica globale della Banca xxx e del Gruppo xxx non è consentito dare seguito o comunque impegnarsi in attività – indipendentemente dalla valuta utilizzata – per conto di o a beneficio di qualsiasi soggetto, società, organizzazione o territorio destinatario/a di
provvedimenti sanzionatori irrogati da parte delle Autorità Francesi, Europee, Statunitensi ovvero in applicazione di altri regimi sanzionatori (nel seguito tali attività sono definite come “Operazioni Vietate”).
In particolare, le Operazioni Vietate includono – a titolo esemplificativo e non esaustivo – qualsiasi attività che coinvolga direttamente o indirettamente i seguenti Paesi: Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan, Siria (Paesi definiti “maggiormente sanzionati” o MSCs: Major Sanctioned Countries) e la regione della Crimea.
Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo a sottoscrivere la presente dichiarazione, restituendone copia firmata.
Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi richiesta.
In fede,
xxx, Gruppo xxx