Conto trading estero e antiriciclaggio

paul78

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20/6/11
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Ciao a tutti,
domanda per gli esperti di forex che tradano regolarmente da anni:

Premetto che sono titolare di un conto per trading online tramite MT4 con sede in Australia; a volte quando effettuo operazioni allo sportello nella mia banca tradizionale l'operatore mi fa domande inerenti all'antiriciclaggio, alla domanda "ha rapporti presso altre banche?" e "in quale paese?" cosa è opportuno rispondere?

Non so se questi tipi di conto sono considerati alla pari dei normali conti bancari

grazie
 
Ciao a tutti,
domanda per gli esperti di forex che tradano regolarmente da anni:

Premetto che sono titolare di un conto per trading online tramite MT4 con sede in Australia; a volte quando effettuo operazioni allo sportello nella mia banca tradizionale l'operatore mi fa domande inerenti all'antiriciclaggio, alla domanda "ha rapporti presso altre banche?" e "in quale paese?" cosa è opportuno rispondere?

Non so se questi tipi di conto sono considerati alla pari dei normali conti bancari

grazie

Il broker non è una Banca. I Broker regolamentati prevedono che possa depositare o prelevare solo il titolare del conto.

I broker non rientrano nella casistica che le Banche possono adottare per astenersi dal compiere operazioni per conto del cliente e che riguardino, tralasciando i casi più eclatanti, ad esempio:

società che svolgono attività quali prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (o criptovaluta), limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Bitcoin, LiteCoin, Ripple, Ethereum, BCash, Monero, ZCash, NEM, Peercoin, Datacoin, Primecoin, Dogecoin, Namecoin, Feathercoin);

società che svolgono attività di gestione di sale da gioco virtuali su internet, società di scommesse,anche on line, case da gioco, società dedite all’esercizio di licenze “Bingo”, e in generale società il cui oggetto sociale è collegato al gioco d’azzardo.
 
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