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Buongiorno, devo ricevere un bonifico dalla Francia, quanto ammonta il max senza incorrere segnalazioni?
Grazie
I controlli del fisco dovrebbero scattare se ad esempio essendo un dipendente con busta paga di 1000€ mensili, si riceva un bonifico oltre i 1000.
Quindi max che posso ricevere?
Grazie
Quindi max che posso ricevere?
Grazie
I controlli del fisco dovrebbero scattare se ad esempio essendo un dipendente con busta paga di 1000€ mensili, si riceva un bonifico oltre i 1000.
Per i bonifici dall’estero i limiti sono, invece, diversi. La legge 97/2013, infatti, ha recepito al riguardo la normativa europea e prevede che in tutti i casi in cui il massimo importo del bonifico ricevuto da un Paese extra UE supera i 15.000 euro la banca deve obbligatoriamente fare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate.
1 Quella dei 1.000 euro e' una vaccata pazzesca
2 La banca non e' MAI obbligata a fare segnalazioni, le fa solo quando lo ritiene opportuno.
3 Corrette le altre risposte; la filiale, su invito dell'ufficio auditing/antiriciclaggio, per somme consistenti, puo' chiedere al cliente una pezza
giustificativa del bonifico in entrata (per esempio l'atto di vendita della casa all'estero o i documenti della successione).
Solo nel caso il cliente si rifiuti a documentare il bonifico ricevuto, o le spiegazioni siano poco chiare o farlocche, puo' procedere
a segnalare all'ufficio competente l'anomalia, che a sua volta la valuta e puo' decidere di chiudere la pratica senza provvedimenti
o inoltrarla all'Uif.
Esatto, tutto corretto.
Qui spesso invece si continua a favoleggiare di segnalazioni automatiche di operazioni sospette, quando in realtà è la banca che decide.