Versare somme di contanti in banca si può fare? - Pagina 4
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  1. #31

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    Citazione Originariamente Scritto da Due.Zero Visualizza Messaggio
    ma quindi uno potrebbe usare questo "escamotage" anche per pulire del nero??? Chiedo per curiosità
    Secondo me no perchè la prima cosa è denunciare l'eredità e per far questo deve esserci una dipartita ed un lascito.
    Inoltre se il lascito eccede di parecchio le possibilità del possidente iniziale qualcuno si chiederà pure da dove venivano quei soldi.

  2. #32

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    Citazione Originariamente Scritto da maxbank Visualizza Messaggio
    non c'è nessun limite sul versamento ma dato che tu non puoi giustificare la provenienza(a meno che la cifra non sia indicata con precisione nel testamento) sei teoricamente soggetto a controlli.Io me li terrei a casa, tanto in un anno li spendi senza toccare lo stipendio.
    Rischiosa una cosa del genere oggi col risparmiometro...

  3. #33

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    Citazione Originariamente Scritto da mcord Visualizza Messaggio
    14 mila € sono una cifra relativa ... li usi per le spese comuni e intanto lasci crescere il cc ...
    Idem come sopra

  4. #34

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    Mi son rotto le scatole e ho incaricato amico avvocato...tutto mi serve tranne altri guai.

  5. #35

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrés de Fonollosa Visualizza Messaggio
    Secondo me no perchè la prima cosa è denunciare l'eredità e per far questo deve esserci una dipartita ed un lascito.
    Inoltre se il lascito eccede di parecchio le possibilità del possidente iniziale qualcuno si chiederà pure da dove venivano quei soldi.
    anche secondo me la cosa si presta a "pulizia" del nero: aspetti la dipartita di un vecchio zio compiacente, che ti lascia per testamento i TUOI soldi neri (che restano in mano tua), e quando lo zietto diparte, li dichiari come trovati in casa in contanti, paghi l'imposta ed è tutto ripulito. Certo, l'AdE può sospettare quello che vuole, ma l'inchiesta non la può fare, e processi e condanne non toccano i defunti. Se vengono a chiedere a te, tu sai soltanto che lo zio ogni tanto giocava a Poker, ma non sai con chi...

    Non so come possa il fisco difendersi da questo tipo di riciclaggio: qualcuno ha notizie in merito?

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