gilbefin2
bancarompiere
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Gentile Cliente,
La informiamo che, in forza delle nuove disposizioni introdotte dalla V Direttiva europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (recepite dall’art. 25 del D.Lgs. 231/07, comma 4-bis), le disposizioni di incasso o pagamento da e verso paesi terzi ad “alto rischio” richiedono verifiche rafforzate e valutazioni approfondite sulla natura e sullo scopo dell’operazione.
Al momento, pertanto, non possiamo dare corso alle disposizioni da Lei/Voi inviate/ricevute.
....
in sintesi, oggi dovevo ricevere l'ennesimo pagamento da Blender e ho invece ricevuto questo
contattata la banca via mail la risposta è stata:
Buongiorno Sig.
oggi abbiamo stornato un bonifico da 9 euro il cui ordinante era BLENDER_LITHUANIA_UAB
Come istituto i bonifici in entrata ed in uscita riguardanti la Lettonia, Estonia e Lituania sono respinti se ha necessità di operare con questi paesi non può utilizzare il conto presso di noi.
Cordiali saluti
...
ho ritenuto opportuno farvelo sapere
La informiamo che, in forza delle nuove disposizioni introdotte dalla V Direttiva europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (recepite dall’art. 25 del D.Lgs. 231/07, comma 4-bis), le disposizioni di incasso o pagamento da e verso paesi terzi ad “alto rischio” richiedono verifiche rafforzate e valutazioni approfondite sulla natura e sullo scopo dell’operazione.
Al momento, pertanto, non possiamo dare corso alle disposizioni da Lei/Voi inviate/ricevute.
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Buongiorno Sig.
oggi abbiamo stornato un bonifico da 9 euro il cui ordinante era BLENDER_LITHUANIA_UAB
Come istituto i bonifici in entrata ed in uscita riguardanti la Lettonia, Estonia e Lituania sono respinti se ha necessità di operare con questi paesi non può utilizzare il conto presso di noi.
Cordiali saluti
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