Segnalazione UIF

[mighelito]

Buongiorno,dovrei chiudere un conto deposito e ritirare il saldo di 9000 euro tramite conto appoggio Bancoposta,nello stesso mese se prelevo allo sportello 8000 euro da un libretto postale rischio una segnalazione alla UIF?

 

[Cranio]

probabile ma in caso ti vengano a chiedere rispondi che te li sei spesi in scommesse e bagasce che notoriamente non rilasciano fattura.

 

[capibara]

Buongiorno,dovrei chiudere un conto deposito e ritirare il saldo di 9000 euro tramite conto appoggio Bancoposta,nello stesso mese se prelevo allo sportello 8000 euro da un libretto postale rischio una segnalazione alla UIF?

Ma uno ci potra' fare cio' che vuole con i propri soldi?
Degui il consiglio di @Cranio

 

[zeroeuro]

Le comunicazioni dovranno essere inviate, con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) e riguarderanno le operazioni in contante pari o superiori a una certa soglia.

In particolare, le comunicazioni dovranno contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Le operazioni dovranno essere individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.

UIF - Comunicazioni oggettive

 

[mighelito]

UIF - Comunicazioni oggettive

Quindi se faccio prelievi giornalieri di 900 euro per 20 giorni consecutivi per un totale di 18000 euro mensili, c'è segnalazione alla UIF perche' supero i 10000 euro mensili.E anche nel caso in cui prelevo 9000 euro da conto corrente Bancoposta e 8000 euro da libretto postale (per un totale di 17000 euro mensili)puo' scattare la segnalazione alla UIF perche' operazione eseguita da medesimo soggetto a prescindere dal fatto che abbia usato 2 modi diversi per farsi accreditare i soldi...giusto?

 

[Leo2015]

Giusto ; in generale sia UIF che AdE (che nel caso specifico non entra) guardano sia il singolo movimento che il cumulo su un periodo temporale che può essere mensile o annuale altrimenti sarebbe facile eludere le normative antiriciclaggio e fiscali