Bankitalia in pressing sulle banche per applicazione ferrea delle regole antiriciclaggio

Inviato da Redazione il Gio, 07/05/2009 - 08:26
Bankitalia in pressing sulle banche per il rispetto delle norme antiriciclaggio. Dai controlli degli ispettori di palazzo Koch sono emerse delle criticità. L'invito è quello di fare più controlli e un aggiornamento delle procedure interne antiriciclaggio. La decisione è stata comunicata ieri da Bankitalia ai rappresentanti dell'Abi e dei principali gruppi bancari italiani durante un seminario sull'antiriciclaggio in Via Nazionale. Entro l'anno è prevista un'ulteriore riunione con le grandi banche per verificare lo stato del processo di adeguamento del sistema bancario alla nuova disciplina antiriciclaggio.
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