Torna il tetto di 12.500 euro.........

[antor]

Finanziaria

Torna il tetto di 12.500 euro per i trasferimenti in contante e per gli assegni non trasferibili: solo lo scorso aprile le nuove norme antiriciclaggio avevano abbassato questa soglia a 5.000 euro. Indietro tutta, dunque, per la norma che aveva rivoluzionato l'uso di assegni e contanti scattata il 30 aprile, in ossequio alla disciplina antiriciclaggio, il decreto legislativo 231/07 in vigore dal 29 dicembre scorso. Fra le ipotesi allo studio per la prossima Finanziaria, chi pubblica redditi on line, o comunque attraverso qualsiasi mezzo, rischia una sanzione da 5.000 a 30.000 euro, che potrebbe essere triplicata se risultasse non efficace a seconda del livello di reddito di chi la riceve e raggiungere uil tetto di 90mila euro.

[Isola]

Originalmente inviato da antor

Finanziaria

Torna il tetto di 12.500 euro per i trasferimenti in contante e per gli assegni non trasferibili: solo lo scorso aprile le nuove norme antiriciclaggio avevano abbassato questa soglia a 5.000 euro. Indietro tutta, dunque, per la norma che aveva rivoluzionato l'uso di assegni e contanti scattata il 30 aprile, in ossequio alla disciplina antiriciclaggio, il decreto legislativo 231/07 in vigore dal 29 dicembre scorso. Fra le ipotesi allo studio per la prossima Finanziaria, chi pubblica redditi on line, o comunque attraverso qualsiasi mezzo, rischia una sanzione da 5.000 a 30.000 euro, che potrebbe essere triplicata se risultasse non efficace a seconda del livello di reddito di chi la riceve e raggiungere uil tetto di 90mila euro.

Dubbio atroce:
ieri ho trasferito 50.000 euro dalle poste, mediante bollettino, ad iwbank.
Mi sono creata un problema??

[Sandro56]

Originalmente inviato da Isola

Dubbio atroce:
ieri ho trasferito 50.000 euro dalle poste, mediante bollettino, ad iwbank.
Mi sono creata un problema??

Nessun problema a quanto ne sò.
Il bollettino postale è l'equivalente del bonifico.
Pertanto verrai segnalato/a nel apposito DB ma nessun problema.
Considera che se compri 13.000e di BOT vieni segnalato lo stesso.
Per cui no problem!!!!!!!!!!!!!!!

[alcol]

Originalmente inviato da Sandro56

Nessun problema a quanto ne sò.
Il bollettino postale è l'equivalente del bonifico.
Pertanto verrai segnalato/a nel apposito DB ma nessun problema.
Considera che se compri 13.000e di BOT vieni segnalato lo stesso.
Per cui no problem!!!!!!!!!!!!!!!

Non e' che ha poco senso?! (per lo stato) ????

Praticamente circa il 90% o oltre delle operazioni di borsa generano una segnalazione??!

Io saro' gia' stato segnalato almeno una 20ina di volte se piu' ...

[zani56]

E'tornato "legale"anche fare assegni intestati a "me stesso"?

[ilgattoelavolpe]

Originalmente inviato da zani56

E'tornato "legale"anche fare assegni intestati a "me stesso"?

no, la normativa resta, niente più m.m., dovrebbero abolire l'obbligo del codice fiscale sulle girate

[Tynky]

Originalmente inviato da Isola

Dubbio atroce:
ieri ho trasferito 50.000 euro dalle poste, mediante bollettino, ad iwbank.
Mi sono creata un problema??

non penso visto che la normativa, riferita al trasferimento di denaro contanti, è riferisce al trasferimento di danaro tra soggetti diversi, pertanto se i conti sono intestati alla stessa persona non hai di che preoccuparti.

ciao

[balcarlo]

Originalmente inviato da antor

Finanziaria

Torna il tetto di 12.500 euro per i trasferimenti in contante e per gli assegni non trasferibili: solo lo scorso aprile le nuove norme antiriciclaggio avevano abbassato questa soglia a 5.000 euro. Indietro tutta, dunque, per la norma che aveva rivoluzionato l'uso di assegni e contanti scattata il 30 aprile, in ossequio alla disciplina antiriciclaggio, il decreto legislativo 231/07 in vigore dal 29 dicembre scorso. Fra le ipotesi allo studio per la prossima Finanziaria, chi pubblica redditi on line, o comunque attraverso qualsiasi mezzo, rischia una sanzione da 5.000 a 30.000 euro, che potrebbe essere triplicata se risultasse non efficace a seconda del livello di reddito di chi la riceve e raggiungere uil tetto di 90mila euro.

la norma è subito in vigore...............possibile che i mezzi d'informazione non abbiano dato nessuna notizia al riguardo???

[Sandro56]

Originalmente inviato da alcol

Non e' che ha poco senso?! (per lo stato) ????

Praticamente circa il 90% o oltre delle operazioni di borsa generano una segnalazione??!

Io saro' gia' stato segnalato almeno una 20ina di volte se piu' ...

No ha un senso ben preciso.
Le norme antiriciclaggio sono state studiate per complicare la vita a chi deve rimettere in circolo denaro proveniente da fatti illeciti.
Il PM che ti sospettasse di riciclare denaro, potrebbe in pochi giorni avere una smentita diretta o una mezza conferma che tu possa essere implicato o no.
Considera che segnalazioni analoghe se non più dettagliate vengono spedite regolarmente alla banca d'italia al solo scopo di monitorare l'attività delle banche.
Per non parlare dei telefoni, dove tutte le chiamate fatte sono conservate per anni; su richiesta la magistratura è possibile sapere quante e quali telefonate tu hai fatto.
Il grande fratello ci spia e di brutto.
Comunque circa l'antiriciclaggio considera che le norme del 25 milioni di lire (adesso 12.500€) sono costate parecchio alla malavita, e questo mi sembra solo che un bene.

[ammiraglio3]

Originalmente inviato da ilgattoelavolpe

no, la normativa resta, niente più m.m., dovrebbero abolire l'obbligo del codice fiscale sulle girate

Errore
Fare gli assegni "a me stesso"è perfettamente legale. Tu fai un assegno comn beneficiario "m.m" e sei il titolare del conto, il cassiere te lo cambia senza la clausola "non trasferibile". Se poi lo cedi ad altri senza metterci la clausola N.T. basta che sulla girata ci apponi il codice fiscale.