Antiriciclaggio

[biz]

Salve a tutti..non so se questo è lo spazio giusto..nel caso chiedo scusa...
vorrei avere dei chiarimenti in merito..

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 (Supplemento Ordinario n.268) il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, in attuazione della della direttiva 2005/60/CE. La maggior parte degli obblighi entrerà in vigore il 29 dicembre 2007, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Molte le novità. Il limite di 12.500 Euro per l'obbligo di identificazione della clientela è stato portato a 15.000 Euro, mentre il limite di 12.500 Euro per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti non abilitati è stato abbassato a 5.000 Euro (anche per le operazioni frazionate).

allora io dovrei riscuotere due assegni uno da 9000€ e uno da 6000€..non ho un conto corrente bancario..li dovrei riscuotere allo sportello...posso??
inoltre dovrei fare un bonifico bancario da 12000€ posso?
aiuto!!
grazie nel caso per la disponibilità

[Eus]

Originalmente inviato da biz

Salve a tutti..non so se questo è lo spazio giusto..nel caso chiedo scusa...
vorrei avere dei chiarimenti in merito..

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 (Supplemento Ordinario n.268) il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, in attuazione della della direttiva 2005/60/CE. La maggior parte degli obblighi entrerà in vigore il 29 dicembre 2007, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Molte le novità. Il limite di 12.500 Euro per l'obbligo di identificazione della clientela è stato portato a 15.000 Euro, mentre il limite di 12.500 Euro per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti non abilitati è stato abbassato a 5.000 Euro (anche per le operazioni frazionate).

allora io dovrei riscuotere due assegni uno da 9000€ e uno da 6000€..non ho un conto corrente bancario..li dovrei riscuotere allo sportello...posso??
inoltre dovrei fare un bonifico bancario da 12000€ posso?
aiuto!!
grazie nel caso per la disponibilità

Puoi fare tutto quello che vuoi. La normativa riguarda la non trasferibilità degli assegni sopra i 5.000 euro.

[biz]

tutto..sia incassare gli assegni sia fare il bonifico?

[biz]

ma allo sportello dove a cambiare gli assegni mi possono fare storie? se non vado allo sportello proprio di quella banca...ma di una stessa filiale?

[dreams]

Ti conviene chiamare la filiale dove dovresti incassare per contanti l'assegno, e preavvisare che il giorno x all'ora x passerai per incassare per contanti... può essere che ti facciano storie, ma se sei deciso nell'attegiamento dovresti spuntarla.

Sta cosa dovresti farla prima del 30 aprile però, perché con la nuova normativa possibile che per cifre superiori ai 5.000 euro non consentano più l'incasso per contanti, ipotizzo eh!

[ilgattoelavolpe]

Originalmente inviato da biz

Salve a tutti..non so se questo è lo spazio giusto..nel caso chiedo scusa...
vorrei avere dei chiarimenti in merito..

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 (Supplemento Ordinario n.268) il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, in attuazione della della direttiva 2005/60/CE. La maggior parte degli obblighi entrerà in vigore il 29 dicembre 2007, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Molte le novità. Il limite di 12.500 Euro per l'obbligo di identificazione della clientela è stato portato a 15.000 Euro, mentre il limite di 12.500 Euro per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti non abilitati è stato abbassato a 5.000 Euro (anche per le operazioni frazionate).

allora io dovrei riscuotere due assegni uno da 9000€ e uno da 6000€..non ho un conto corrente bancario..li dovrei riscuotere allo sportello...posso??
inoltre dovrei fare un bonifico bancario da 12000€ posso?
aiuto!!
grazie nel caso per la disponibilità

forse può aiutarti questo:

questa ci mancava: la rottamazione degli assegni!!