trasferimento contante

[antor]

"È infatti vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, a meno che non si esegua per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. previa consegna della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio."


anche frazionata che significa ?

cioè se volessi acquistare qualcosa in contanti non potrei ?

ciao

[Sandro56]

Originalmente inviato da antor

"È infatti vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, a meno che non si esegua per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. previa consegna della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio."


anche frazionata che significa ?

cioè se volessi acquistare qualcosa in contanti non potrei ?

ciao

Vuol dire che se devi pagare 9.000 euro non lo puoi fare per contanti con due movimenti di 4.500.
Per le normative antiriciclaggio tutti i movimenti superiori ai 5.000 euro sono segnalati; pertanto non devono essere fatti in contanti ma solo con moviemnti tracciabili pertanto:

• assegni non trasferibili;
• bonifici;
• etc.

Nella realtà puzza tanto da manovra antievasione (per i piccoli ovvio), i grossi usano estero su estero per cui non li becca nessuno.

[Andrea4891]

Originalmente inviato da Sandro56

Vuol dire che se devi pagare 9.000 euro non lo puoi fare per contanti con due movimenti di 4.500.
Per le normative antiriciclaggio tutti i movimenti superiori ai 5.000 euro sono segnalati; pertanto non devono essere fatti in contanti ma solo con moviemnti tracciabili pertanto:

• assegni non trasferibili;
• bonifici;
• etc.

Nella realtà puzza tanto da manovra antievasione (per i piccoli ovvio), i grossi usano estero su estero per cui non li becca nessuno.

i due movimenti si sommano se distano meno di 7 giorni fra loro

non occorre un naso tanto sensibile per leggere evasione dive scrive riciclaggio

[silvanaF]

non posso pagare in contanti....io lo trovo demenziale. Certo se devi riciclare denaro sporco però puoi usare diamanti, oro, pietre preziose.
Nella mia città un grande truffatore riciclava denaro sporco con tappeti di antiquariato.....io però per pagare la vacanza ad agosto devo fare un assegno non trasferibile, così tutti possono sapere dove vado, quanto spendo...

[arowana]

Originalmente inviato da silvanaF

io però per pagare la vacanza ad agosto devo fare un assegno non trasferibile, così tutti possono sapere dove vado, quanto spendo...

dipende da cosa intendi per tutti
di sicuro non sono leggi di questo tipo che risolvono il problema del riciclaggio e/o dell'evasione