Obblighi comunicazione valutaria bonifici esteri

[Mais78]

E' assolta dalla banca sia in entrata sia in uscita o il cliente deve fare qualcosa (forse in dichiarazione?)?
Grazie

[Andrea4891]

Originalmente inviato da Mais78

E' assolta dalla banca sia in entrata sia in uscita o il cliente deve fare qualcosa (forse in dichiarazione?)?
Grazie

x quello che ne so c'è da fare una distinzione:
a) bonifici in pagamento acquisti da parte di privati
b) bonifici in pagamento acquisti merce nell'ambito d'impresa
c) bonifici per trasferimento fondi a fini d'investimento

ovviamente la banca non può distinguere, ed è il cliente che deve:
- nel caso a) non fare nulla se non conservare la documentazione per dimostrare la fattispecie ove richiesto
- nel caso b) sottostare alla normativa IVA etc
- nel caso c) dichiarare nel quadro W dell'Unico

a me risulta così ... senza garanzia

[Andrea4891]

ce ne possono essere diversi

uno che mi è capitato è il prestito e rimborso fra familiari residenti in stati diversi

secondo me in questo caso i "confini" sono irrilevanti

[Mais78]

Originalmente inviato da Andrea4891

x quello che ne so c'è da fare una distinzione:
a) bonifici in pagamento acquisti da parte di privati
b) bonifici in pagamento acquisti merce nell'ambito d'impresa
c) bonifici per trasferimento fondi a fini d'investimento

ovviamente la banca non può distinguere, ed è il cliente che deve:
- nel caso a) non fare nulla se non conservare la documentazione per dimostrare la fattispecie ove richiesto
- nel caso b) sottostare alla normativa IVA etc
- nel caso c) dichiarare nel quadro W dell'Unico

a me risulta così ... senza garanzia

Grazie, nel mio caso si tratta semplicemente di bonifici tra conti correnti a me intestati. E non sono residente in Italia ne ho redditi in Italia (a parte strumenti finanziari che pero' sono tassati secondo il principio della residenza), quindi non faccio la dichiarazione dei redditi in Italia.

Devo fare qualcosa in questo caso? Che io sappia e' la banca che si occupa di fare le segnalazioni all'UCI.

[Andrea4891]

Originalmente inviato da Mais78

Grazie, nel mio caso si tratta semplicemente di bonifici tra conti correnti a me intestati. E non sono residente in Italia ne ho redditi in Italia (a parte strumenti finanziari che pero' sono tassati secondo il principio della residenza), quindi non faccio la dichiarazione dei redditi in Italia.

Devo fare qualcosa in questo caso? Che io sappia e' la banca che si occupa di fare le segnalazioni all'UCI.

e se alla banca risulti non residente credo tu sia apposto

[Mais78]

Originalmente inviato da Andrea4891

e se alla banca risulti non residente credo tu sia apposto

alla banca non gliel'ho ancora detto che non sono residente...