Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

[Sbrindellone]

Mi sapete dire se le banche effettuano comunicazione all'amministrazione tributaria per trasferimenti da e per l'estero per importi superiori a 20 milioni delle vecchie lire ovvero 10.300 euro ?
Esempio: qualora una persona voglia trasferire tramite bonifico bancario una certa somma è soggetta a segnalazione e comunicazione all'amministrazione tributaria ?
Quando scatta la segnalazione ?
percaso il limite è stato portato a 12,500 euro ?

[Apache71]

Originalmente inviato da Sbrindellone

Mi sapete dire se le banche effettuano comunicazione all'amministrazione tributaria per trasferimenti da e per l'estero per importi superiori a 20 milioni delle vecchie lire ovvero 10.300 euro ?
Esempio: qualora una persona voglia trasferire tramite bonifico bancario una certa somma è soggetta a segnalazione e comunicazione all'amministrazione tributaria ?
Quando scatta la segnalazione ?
percaso il limite è stato portato a 12,500 euro ?

il limite è 12.500, viene segnalata CVS e Matrice valutaria.

[Sbrindellone]

Originalmente inviato da Apache71

il limite è 12.500, viene segnalata CVS e Matrice valutaria.

OK grazie. L'importo di 12.500 è giornaliero ?

[Laetitia]

credo mensile

[gioia23]

è annuale, almeno per quanto è dato sapere, in quanto i trasferimenti si sommano, ed ha anche una certa logica...
se no uno fa 200 traferimenti giornalieri a 12.500 € ...
poi che non ci siano conseguenze "visibili" è un'altro discorso
gioia23

[gioia23]

...ci sono anche miliardi di telefonate al giorno, poi si scopre che talune erano controllate e riportate sui giornali...
tracciabilità significa anche questo...
non si tratta di fare i controlli ma piuttosto di volerle "vedere" certe transazioni...
gioia23

[insandout]

Originalmente inviato da Sbrindellone

appunto fra l'altro la norma è stata fatta per cercare di limitare i rischi di riciclaggio denaro sporco ecc.

ebbene che vadano allora a controllare le banche delle città ad alta densità mafiosa del sud e vedrai quante ne troverebbero di operazioni "sospette" superiori a 12.500 euro

Ragazzi ma del QUADRO RW nessuno ha avuto a che fare?
Se qualcuno lo ha compilato mi fate sapere come avete considerato le compravendite effettuate (Naturalmente perlo di chi ha il broker estero)
per caso le avete evidenziate nella sez 3 dell, RW.

??

[Massimo S.]

Originalmente inviato da insandout

Ragazzi ma del QUADRO RW nessuno ha avuto a che fare?
Se qualcuno lo ha compilato mi fate sapere come avete considerato le compravendite effettuate (Naturalmente perlo di chi ha il broker estero)
per caso le avete evidenziate nella sez 3 dell, RW.

??

Io ci ho a che fare tutti gli anni

Bisogna solo indicare i trasferimenti verso e dall'estero, non devi indicare le compravendite effettuate

Se operi con un broker estero, avrai anche un conto all'estero. Quello che devi indicare sul quadro RW sono i bonifici che fai da qui per alimentare il tuo contoestero, ed ibonifici che fai dal conto estero per riportare qui parte o tutto dei tuoi soldi. Tutto qui. Ah, no, c'è anche da compilare il rigo con l'ammontare del tuo patrimonio a fine anno all'estero, anzi un rigoper gni Paese.

ms

[Massimo S.]

Originalmente inviato da Sbrindellone

consiglio di non dichiarare nulla tanto ho capito che controlli non ne fanno se non hai commesso reati gravi tipo riciclaggio di denaro ecc...
figurati hanno ben altro da fare...

Ne fanno, ne fanno. Attenzione a dare questi consigli su forum pubblici

ms

[gioia23]

Originalmente inviato da Massimo S.

Io ci ho a che fare tutti gli anni

Bisogna solo indicare i trasferimenti verso e dall'estero, non devi indicare le compravendite effettuate

Se operi con un broker estero, avrai anche un conto all'estero. Quello che devi indicare sul quadro RW sono i bonifici che fai da qui per alimentare il tuo contoestero, ed ibonifici che fai dal conto estero per riportare qui parte o tutto dei tuoi soldi. Tutto qui. Ah, no, c'è anche da compilare il rigo con l'ammontare del tuo patrimonio a fine anno all'estero, anzi un rigoper gni Paese.

ms

una domanda banale....dove riporti eventuali plusvalenze derivanti da acquisti/vendite effettuate durante l'anno? perchè in qualche modo dovrai tenere a disposizione la documentazione...?
grazie
gioia23