soldi da banca estera

[Kleber]

Originalmente inviato da ramirez

Indagini bancarie.....per quel che ho visto in tanti anni......
i dati sono conservati dalle banche per i famosi 10 anni (regola generale)
Questo non vuol dire che il primo ufficiale della gdf che passa ha diritto
a consultarli o ad avere copia.
In genere ci deve essere l'ok di un giudice (se esiste reato)
o della gdf se esiste evasione.
Ma le autoritą ricorrono alle banche QUANDO C'E' UN PROCESSO,
UN'EVASIONE ACCERTATA, il tutto x disporre di prove (copie e/c,
fotocopie assegni, bonifici effettuati, pervenuti ecc. ecc)
Non ho mai visto iniziare un'indagine partendo dalla banca !!!!!
non ho mai visto indagare un 'normale' cittadino
salvo che coinvolto in un'indagine ......
ALMENO PER ORA I DATI SONO Sģ ACCUMULATI NELLE MEMORIE
INFORMATICHE DELLE BANCHE.....MA LI' RIMANGONO.....
INSOMMA NON MI PREOCCUPEREI PIU' DI TANTO.......

Complimenti per la chiarezza !

Scusate se mi intrometto... io mi sto trasferendo in Francia, per motivi di lavoro e personali.

Sapete se trasferimenti consistenti dall'Italia verso altri paesi dell'UE fatti con normali bonifici a partire da una banca italiana possono suscitare qualche sospetto o segnalazione ? Bisogna avere qualche precauzione particolare ?

Da quello che ne so io, se l'intermediario č residente anche la compilazione del modello RW (intendo dire: fin tanto che resto residente fiscale italiano) non č necessaria.

grazie !

[ramirez]

Originalmente inviato da Kleber

Complimenti per la chiarezza !

Scusate se mi intrometto... io mi sto trasferendo in Francia, per motivi di lavoro e personali.

Sapete se trasferimenti consistenti dall'Italia verso altri paesi dell'UE fatti con normali bonifici a partire da una banca italiana possono suscitare qualche sospetto o segnalazione ? Bisogna avere qualche precauzione particolare ?

Da quello che ne so io, se l'intermediario č residente anche la compilazione del modello RW (intendo dire: fin tanto che resto residente fiscale italiano) non č necessaria.

grazie !

di bonifici di importo rilevante se ne fanno a milioni tutti i giorni....
il problema č che LE BANCHE SONO TENUTE A SEGNALARE LE OPERAZIONI
SOSPETTE......Quali siano non si są....non esistono delle regole fisse...
sono lasciate alla valutazione dell'uffico Auditing (di solito) delle banche...
mi pare che sopra i 12.500 euro o forse 20.000...occorre
fare (esiste ancora??) la famosa CVS ....con la segnalazione
della causale del bonifico (merce, servizi, regalia, ecc. ecc.)