Eurosviluppo: nove arresti

[Voltaire]

Chissà se quelli che scrivevano proprio qui deltro, nel 2001, sono ancora a piede libero...

Hanno truffato centinaia di piccoli risparmiatori, inducendoli ad acquistare azioni di società economicamente già fallite, e tenute in vita solo grazie alla presentazione di bilanci e documenti falsi. I responsabili, 9 persone tra cui un cittadino svizzero, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Torino dopo un'indagine durata tre anni. La truffa aveva raggiunto dimensioni colossali: 20 milioni di euro.

Il gruppo acquisiva società in crisi finanziaria, le intestava a prestanome e, attraverso complesse operazioni contabili, commerciali e finanziarie, le spogliava del patrimonio fino a provocarne il fallimento. Capofila dell'organizzazione era la finanziaria Eurosviluppo S.p.A., società fallita con sede a Milano, controllata dalla svizzera Luce Holding S.A., che interveniva con il falso scopo di risanare le società mentre, in realtà, le conduceva direttamente al fallimento.

A questo punto, le società acquisite e spogliate venivano tenute in vita per attrarre numerosi piccoli risparmiatori che, grazie alla presentazioni di bilanci e documenti falsi e alla divulgazione di false notizie su giornali specializzati, venivano convinti che comprare le azioni di queste società fosse un affare. In realtà gli investitori si ritrovavano in mano azioni di società già fallite: carta straccia, insomma.

Il 23 gennaio è stato arrestato il primo dei componenti del gruppo, S.L., 56enne svizzero amministratore della Luce Holding; martedì le manette sono scattate ai polsi di altre 8 persone, tutti dirigenti dell'organizzazione arrestati tra torino e Milano.

[aridaje]

Bregliano Sim e Piazza Affari ci aggiorni ???

Grazie

[visch]

di regola in.................
http://www.zefix.ch/
sono indicate anche le società in liquidazione.................
ma....................
non risulta alcuna..................
luce holding sa............................

[Voltaire]

Luce Holding era lussemburghese, non svizzera.

Gli arrestati sono:
Motta, Crusi, avv. Lombardo, Caprioglio, Ciccone, Nodali, Sapone, Costi.

Forse ci sono anche conti correnti sotto sequestro, vedrò di informarmi

[Voltaire]

Niente sequestri di conti.

[Lunezia]

sarebbe buono allargare anche a chi teneva le assemblee e dava le informazioni agli azionisti, i nomi: basta leggere gli atti assembleari.
Voltaire ti ricordo i ns interventi alla non approvazione del bilancio che poi ha messo in luce il tutto, da lì a poco le tristi notizie e la nomina del curatore.
da una lettera di quest'ultimo di un paio di anni fa, più nessuna notizia.

Ritieni che possiamo sperare solo in altri arresti o quel prepotente di Luce Holding ci darà qualcosa: prepotente perchè faceva tacere tutte le critiche con la sua mole di voti a disposizione

[visch]

http://www.hrati.ch/cgi-bin/fnrGet.c...0&shab=0000000

notizie?

[visch]

.

[FaGal]

LUCE HOLDING S.A., SociŽtŽ Anonyme.
Si�ge social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.481.
Ñ
Extrait du proc�s verbal de lÕAssemblŽe GŽnŽrale Extraordinaire du 30 juin 1998
Il rŽsulte que:
- Monsieur Alexander Engel a dŽmissionnŽ comme administrateur de la sociŽtŽ;
- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant ˆ Luxembourg est nommŽ nouvel administrateur de la
sociŽtŽ;
- Monsieur Luca Simona, administrateur de sociŽtŽs, demeurant ˆ 6948 Porza, Via Cantonale 39 (Suisse) est nommŽ
administrateur-dŽlŽguŽ avec signature individuelle pour toutes les opŽrations rentrant dans lÕobjet social de la sociŽtŽ.
Pour rŽquisitions-inscription
Pour la sociŽtŽ
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
EnregistrŽ ˆ Luxembourg, le 2 juillet 1998, vol. 509, fol. 21, case 10. Ð Re�u 500 francs.
Le Receveur (signŽ): J. Muller.
(27105/518/19) DŽposŽ au registre de commerce et des sociŽtŽs de Luxembourg, le 3 juillet 1998.



LUCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.481.
—
Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 8 mai 2001
Le Conseil d’Administration a décidé en date du 8 mai 2000 de coopter Monsieur Joao Paulo Dupuich Pinto de Castello
Branco, domicilié à Lisbonne, Tv Do Moinho de Vento N.8 comme nouvel administrateur de la société avec signature
individuelle.
Cette décision est sujette à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Pour LUCE HOLDING S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 11. – Reçu 500 francs.
Le Receveur (signé): J.. Muller.
(32598/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.

[FaGal]

Luce Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 33.481.
Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Joao Paulo Dupuich Pinto de Castello Branco, demeurant à Lisbonne, Tv. Do Moinho de Vento No 8, Administrateur-Délégué;

- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg en remplacement de Monsieur Claude Schmitz administrateur démissionnaire;

- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg en remplacement de Monsieur Edmond Ries administrateur démissionnaire.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg en remplacement de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (Anc. MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.).

Le siège social de la société a été transféré du 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005 , réf. LSO-BF07686. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056561.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.