accertamenti bancari

[ilgattoelavolpe]

ACCERTAMENTI BANCARI Imposte e tasse
Il Sole 24Ore
4.09.2005
p. 17
Nel corso dei prossimi giorni è previsto un incontro tra i rappresentanti dell’Abi e
dell’Agenzia delle Entrate in merito ai contenuti di una circolare ministeriale, di prossima
emanazione, che dovrà fissare le istruzioni per la conduzione delle indagini bancarie.
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria potrà presentare richieste di informazioni a
banche, Poste Italiane Spa, intermediari finanziari, organismi di investimento collettivo del
risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie. Uno degli elementi necessari
per richiedere un accertamento bancario sarà rappresentato dall’inizio di un controllo
nei confronti del contribuente (accertamento parziale, controllo incrociato, verifica
generale, liquidazione o rettifica della dichiarazione). Lo scambio di informazioni dovrà
avvenire in via telematica a decorrere dall’1.01.2006.

OKKIO!!!!!!!!!!!

[FaGal]

Fino a che non attuano l'Anagrafe dei conti....scriveranno email alle filiali invece che mandare posta cartacea e avranno risposte in tempi più rapidi

[tegio]

In arrivo un’unica banca dati dei c/c
(07/09/2005)



In arrivo con la prossima Finanziaria un’anagrafe di tutti i conti correnti e dei depositi bancari italiani per conoscere in tempo reale dove i contribuenti custodiscono i propri risparmi, ma anche per sgominare più facilmente e in tempi più celeri gli evasori fiscali.
Lo anticipa Il Messaggero spiegando che questa proposta della banca dati unica era già stata prevista ben 14 anni dalla legge 413 del 1991. Elaborata, infatti, dall’ex ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, ha poi avuto vita difficile passando attraverso le varie legislature e i relativi ministri (Augusto Fantozzi, Giulio Tremonti e Domenico Siniscalco) che non erano riusciti nell’impresa di realizzarla per le pressioni esercitate dal mondo finanziario e dal Garante della Privacy che configurava un’indebita intrusione nella sfera privata.

Ora l’idea del Tesoro e del dipartimento delle Entrate è di affidare la gestione della banca dati alla Sia, la società interbancaria per l’automazione che cura tutte le transazioni in denaro degli istituti di credito italiani. E il compito di regolare le richieste al database dei conti correnti sarà svolto da un Centro operativo che filtrerà le domande pervenute dalla Guardia di Finanza, dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dall’autorità giudiziaria. Le richieste, come avviene già oggi, dovranno ricevere l’autorizzazione del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate o del comandante di zona della Guardia di Finanza. E queste autorità - si legge sul quotidiano romano - dovranno autenticarsi al momento della connessione con il Centro operativo con firma digitale.
Così una volta interrogato il sistema, la risposta arriverà immediatamente. Anche se - sottolinea Il Messaggero - è bene ricordare che l’anagrafe fornisce solo le informazioni sui rapporti che il correntista instaura con il sistema finanziario. Per conoscere, infatti, l’entità del conto corrente con i relativi flussi di denaro, sarà necessaria una seconda autorizzazione, come avviene oggi.

La misura - scrive Il Messaggero - sarà presentata in Finanziaria, ma per arrivare a un decreto attuativo occorreranno circa tre mesi: gli step intermedi sono i due pareri del Consiglio di Stato e del Garante della Privacy.

Un’innovazione che, comunque, snellirà l’attuale procedura sulle indagini bancarie che proprio per il suo lungo iter (per ottenere le risposte, per le ricerche più complete, bisogna aspettare anche più di 6 mesi) limita il ricorso delle truppe anti-evasione. I dati parlano chiaro: nel 2004 gli istituti hanno ricevuto appena 4mila richieste.

http://www.miaeconomia.it/retrieval/...Conti+correnti

[FaGal]

Banca dati c/c

E’ in arrivo, con la prossima Finanziaria, un’anagrafe di tutti i conti correnti e dei
depositi bancari italiani per conoscere in tempo reale dove i contribuenti
custodiscono i propri risparmi, ma anche per sgominare più facilmente e in
tempi più celeri gli evasori fiscali. La proposta della banca dati unica era già
stata prevista dalla legge 41/91.
Elaborata dall’allora ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, ha poi avuto
vita difficile passando attraverso le varie legislature e i relativi ministri (Augusto
Fantozzi, Giulio Tremonti e Domenico Siniscalco) che non erano riusciti
nell’impresa di realizzarla per le pressioni esercitate dal mondo
finanziario e dal Garante della Privacy che configurava un’indebita intrusione
nella sfera privata.
Ora l’idea del Tesoro e del dipartimento delle Entrate è di affidare la gestione
della banca dati alla Sia, la Società interbancaria per l’automazione che
cura tutte le transazioni in denaro degli istituti di credito italiani. E il compito di
regolare le richieste al database dei conti correnti sarà svolto da un Centro
operativo che filtrerà le domande pervenute dalla Guardia di Finanza,
dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dall’autorità giudiziaria. Le richieste,
come avviene già oggi, dovranno ricevere l’autorizzazione del direttore
regionale dell’Agenzia delle Entrate o del comandante di zona della Guardia di
Finanza. E queste autorità dovranno autenticarsi al momento della
connessione con il Centro operativo confirma digitale. Così, una volta
interrogato il sistema, la risposta arriverà immediatamente. Anche se è
bene ricordare che l’anagrafe fornisce solo le informazioni sui rapporti che il
correntista instaura con il sistema finanziario. Per conoscere l’entità del
suo conto corrente con i relativi flussi di denaro, sarà necessaria una seconda
autorizzazione, come avviene oggi.
LA STAMPA