Nuove regole anti-terrorismo per le transazioni

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unione europea

Nuove regole anti-terrorismo per le transazioni
Monitorati beneficiari e clienti delle operazioni finanziarie oltre 15 mila euro in contanti.




I ministri finanziari dell'Unione europea discuteranno oggi l'ipotesi di accelerare l'applicazione delle norme sulla prevenzione del riciclaggio del denaro sporco e del finanziamento di attività terroristiche.
Lo apprende Il Sole 24 Ore Radiocor da fonti coinvolte nel lavoro di preparazione della riunione Ecofin. La terza direttiva recentemente adottata dai 25 ministri finanziari dovrebbe essere attuata nei due anni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ue, che dovrebbe avvenire verso fine anno. Gli attentati terroristici di Londra hanno indotto i ministri a guadagnare tempo per rendere le norme operative, stando alle fonti, in circa sei mesi.

Sulla base delle raccomandazioni della Task force per l'azione finanziaria, le nuove regole della direttiva europea riguardano espressamente il settore finanziario e coinvolgono direttamente avvocati, notai, revisori dei conti, agenti immobiliari, casinò, provider di servizi finanziari. In particolare si riferiscono a tutti i provider di beni i cui pagamenti sono effettuati in contanti oltre 15mila euro.

In sostanza, i beneficiati della transazione e i loro clienti devono essere indentificati e il loro business deve essere costantemente monitorato. Inoltre devono essere sottoposti dei rapporti alle autorità nazionali e alle squadre di intelligence finanziaria sui sospettati di riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali o di finanziamento di attività terroristiche; infine deve essere
garantita la preparazione professionale del personale che a livello nazionale si occupa di questo settore.

La direttiva, inoltre, introduce indicazioni specifiche relative a situazioni considerate ad alto rischio, come per esempio il trading tra banche corrispondenti situate fuori dai confini dell'Unione europea.


Antonio Pollio Salimbeni (agenzia Radiocor)

12 luglio 2005
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