Manovre Ue anti riciclaggio

[tegio]

Manovre Ue anti riciclaggio
(13/06/2005)



Al via le prime contromisure per scongiurare il riciclaggio di capitali. E’ quanto prevede un provvedimento del Parlamento europeo che, in accordo con il Consiglio, stabilisce limitazioni per i cittadini europei in entrata e in uscita da un paese dell’Ue. Tutti coloro in possesso di denaro contante pari o superiore ai 10 mila euro, che si troveranno a passare la frontiera, dovranno infatti rilasciare una dichiarazione orale, scritta o elettronica. Per denaro contante si intendono le banconote, ma anche travellers cheque, assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento. Tale provvedimento segnala chiaramente a livello internazionale la volontà del Consiglio di adottare misure per sorvegliare i movimenti di denaro contante
introducendo in tutta la Comunità un limite severo ed uniforme, di facile attuazione e chiaramente riconoscibile dai viaggiatori che entrano nella Comunità o ne escono.

Fino ad oggi i controlli messi in atto nella lotta contro il riciclaggio dei capitali perdevano parte della loro efficacia a causa della disparità dei metodi di sorveglianza sui movimenti di denaro contante alle frontiere. Le notevoli differenze che sono state rilevate in merito all’approccio scelto dagli Stati membri, hanno mostrato delle considerevoli lacune nei sistemi di sorveglianza e protezione, così come l’assenza di una protezione globale a livello comunitario. Necessaria dunque un armonizzazione a livello comunitario per garantire un livello equivalente di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere della Comunità. Detto principio consentirebbe alle autorità doganali di raccogliere informazioni su siffatti movimenti di denaro contante e, se del caso, di trasmetterle ad altre autorità.

Le informazioni raccolte mediante le dichiarazioni e i controlli dovranno essere messe tuttavia a disposizione delle Unità di informazione finanziaria (UIF). Qualora vi siano indizi di attività illegali, le informazioni potranno essere registrate anche nel caso in cui i fondi siano d’importo inferiore ai 10 000 euro. Ma come tutelare la privacy? Per garantire una migliore protezione dei dati personali, i deputati europei hanno introdotto un nuovo articolo che dispone che qualsiasi informazione di natura riservata o fornita a titolo confidenziale deve essere coperta dal segreto professionale e non può essere divulgata dalle autorità competenti senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che l'ha fornita.

Michela Di Carlo

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