informazioni su quantità di denaro da Italia su banca estera

H. Villa Lobos · 20-05-05, 19:55

Buonaserata,
avrei un quesito da porre...sto per aprire un conto con un broker americano e volevo sapere se c'e' un limite di denaro che io posso spostare da banca italiana a banca estera...avevo sentito parlare di 12.500 euro all'anno...ma credo tale importo si riferisse al limite sopra il quale la banca deve segnalare l'operazione alle autorita' competenti...qualcuno puo' illuminarmi..?

grazie anticipatamente per la risposta

H. Villa Lobos

FaGal · 21-05-05, 09:31

http://62.149.195.187/leggefiscofina...20finanziario/
scaricati tecniche di contrasto al riciclaggio.

Lì trovi ilo materiale di come si comporta l'operatore bancario in merito alle movimentazioni di denaro. E' materiale di corso fatto a tal fine all'interno di banche

scaricati pure il resto

H. Villa Lobos · 21-05-05, 13:23

Ti ringrazio Fabio per la tua risposta e per i siti inviatimi... leggero' la materia con interesse, ma a me ora servirebbe una risposta piu' stringata in merito alla mia richiesta... se ci fosse qualcuno che potesse in due parole dirmi come stanno le cose rispetto a quanto avevo richiesto, come sotto riportato, lo ringrazio davvero molto....

H. Villa Lobos

(Buonaserata,
avrei un quesito da porre...sto per aprire un conto con un broker americano e volevo sapere se c'e' un limite di denaro che io posso spostare da banca italiana a banca estera...avevo sentito parlare di 12.500 euro all'anno...ma credo tale importo si riferisse al limite sopra il quale la banca deve segnalare l'operazione alle autorita' competenti...qualcuno puo' illuminarmi..? )

FaGal · 21-05-05, 13:54

http://www.studiorighetti.it/docs/documento.cfm?ID=67

Volante 1 · 21-05-05, 19:01

Una cosa che non ho capito è se i trasferimenti all'interno dell'Unione Europea sono soggetti anch'essi all'obbligo di comunicazione con il modulo rw.

Massimo S. · 21-05-05, 22:59

Citazione:

Originalmente inviato da Volante 1

Una cosa che non ho capito è se i trasferimenti all'interno dell'Unione Europea sono soggetti anch'essi all'obbligo di comunicazione con il modulo rw.

Sì.

Ciao. Massimo

20-05-05, 19:55	#1 (permalink)
H. Villa Lobos Member Data registrazione: Jun 2002 Messaggi: 14 Popolarità: 10	informazioni su quantità di denaro da Italia su banca estera Buonaserata, avrei un quesito da porre...sto per aprire un conto con un broker americano e volevo sapere se c'e' un limite di denaro che io posso spostare da banca italiana a banca estera...avevo sentito parlare di 12.500 euro all'anno...ma credo tale importo si riferisse al limite sopra il quale la banca deve segnalare l'operazione alle autorita' competenti...qualcuno puo' illuminarmi..? grazie anticipatamente per la risposta H. Villa Lobos

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21-05-05, 09:31	#2 (permalink)
FaGal Member Data registrazione: Jul 2002 Messaggi: 21,553 Popolarità: 0	http://62.149.195.187/leggefiscofina...20finanziario/ scaricati tecniche di contrasto al riciclaggio. Lì trovi ilo materiale di come si comporta l'operatore bancario in merito alle movimentazioni di denaro. E' materiale di corso fatto a tal fine all'interno di banche scaricati pure il resto

21-05-05, 13:23	#3 (permalink)
H. Villa Lobos Member Data registrazione: Jun 2002 Messaggi: 14 Popolarità: 10	Ti ringrazio Fabio per la tua risposta e per i siti inviatimi... leggero' la materia con interesse, ma a me ora servirebbe una risposta piu' stringata in merito alla mia richiesta... se ci fosse qualcuno che potesse in due parole dirmi come stanno le cose rispetto a quanto avevo richiesto, come sotto riportato, lo ringrazio davvero molto.... H. Villa Lobos (Buonaserata, avrei un quesito da porre...sto per aprire un conto con un broker americano e volevo sapere se c'e' un limite di denaro che io posso spostare da banca italiana a banca estera...avevo sentito parlare di 12.500 euro all'anno...ma credo tale importo si riferisse al limite sopra il quale la banca deve segnalare l'operazione alle autorita' competenti...qualcuno puo' illuminarmi..? )

21-05-05, 13:54	#4 (permalink)
FaGal Member Data registrazione: Jul 2002 Messaggi: 21,553 Popolarità: 0	http://www.studiorighetti.it/docs/documento.cfm?ID=67

21-05-05, 19:01	#5 (permalink)
Volante 1 nel blù .. Data registrazione: Mar 2000 Messaggi: 2,144 Popolarità: 42949685	Una cosa che non ho capito è se i trasferimenti all'interno dell'Unione Europea sono soggetti anch'essi all'obbligo di comunicazione con il modulo rw.

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