Alcune compagnie tedesche sospettate di favorire il riciclaggio

[FaGal]

Alcune compagnie tedesche sospettate di favorire il riciclaggio
26/04/2005

Il fisco tedesco sta indagando su alcune decine di migliaia di tedeschi sospettati di aver utilizzato le loro polizze di assicurazione per il riciclaggio di denaro o per evasione fiscale.

La cosa riguarderebbe circa 25.000 clienti della controllata vita del numero uno del settore, Allianz. Per i soli clienti di Allianz, sembra che ci siano frodi per centinaia di milioni di euro, secondo un'indiscrezione rivelata dal quotidiano tedesco Handelsblatt.

Il procedimento era sempre lo stesso: i fondi venivano versati sul conto di una filiale estera di una banca tedesca, dal quale poi veniva aperta una polizza vita. Gli inquirenti stanno cercando di scoprire se alcuni dipendenti di Allianz o di altre compagnie siano complici di queste transazioni.
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