[Aiuto Rapido] Qual è la cifra massima bonificabile prima di eventuale accertamento??

[Roentgen]

Ciao a tutti!
sto andando a chiudere il conto corrente barclays..dentro ho 20 mila euro.
Posso bonificarli tranquillamente tutti su un altro conto o c'è un limite che fa scattare vari controlli (io sapevo 12500 euro per l'antiriciclaggio)...

essendo il conto ricevente un MIO conto... cambia qualcosa??

Online potrei fare un bonifico di questa entità??

grazie a tutti

[FrankB]

Dipende da quanto e' intelligente Serpico. Di norma confronta tutte le movimentazioni con il reddito dichiarato (quindi non c'e' una vera e propria soglia minima). Nel tuo caso dovrebbe riuscire a capire che non si tratta di una vera movimentazione in quanto i soldi rimangono a te.

[Seboz]

io sposto spesso cifre sui 50 k tra conti e depositi vari e per adesso non ho avuto nessun controllo.

[pallotta]

Tranquillo.
A meno che il nuovo conto sia in Canada, allora devi bonificare almeno 13 milioni di euro prima che la Banca d'Italia, tra 3 anni, faccia le segnalazioni.

[arimiao]

Originalmente inviato da Roentgen

Ciao a tutti!
sto andando a chiudere il conto corrente barclays..dentro ho 20 mila euro.
Posso bonificarli tranquillamente tutti su un altro conto o c'è un limite che fa scattare vari controlli (io sapevo 12500 euro per l'antiriciclaggio)...

essendo il conto ricevente un MIO conto... cambia qualcosa??

Online potrei fare un bonifico di questa entità??

grazie a tutti

mi fate morire scambiate l'antiriciclaggio con i controlli fiscali...
Dal 2012 sono sotto la lente di ingrandimento tutti i conti indipendentemente da movimenti e importi (almeno così dicono).
Il punto è son soldi puliti?
ma di che ti preoccupi?
Tanto se si devono sbagliare si sbagliano comunque...

[Roentgen]

si ovvi osono soldi pulitissimi..sono i miei primi risparmi

ok vado a chiudere!! grazie per l'aiuto velocissimo..

vado..sposto i 20k sulle poste..e chiudo tutto!!
poi alimento rendimax!!!

[PassionFruit]

Originalmente inviato da arimiao

mi fate morire scambiate l'antiriciclaggio con i controlli fiscali...
Dal 2012 sono sotto la lente di ingrandimento tutti i conti indipendentemente da movimenti e importi (almeno così dicono).
Il punto è son soldi puliti?
ma di che ti preoccupi?
Tanto se si devono sbagliare si sbagliano comunque...

ma infatti non capisco, non sono mica soldi che appaiono dal nulla... ora stanno su barclays, mò li sposti da un'altra parte... e che problemi dovrebbero esserci?