normativa antiriciclaggio

TheHeart · 01-02-12, 18:12

chi mi spiega questa normativa? nn ne ho capito niente...il limite alla portabilità del denaro è stato abbassato a 1000€ o a 500€? su che base lo si deve considerare? giornaliera (lo escluderei) mensile, settimanale???
il d.l. dice che si può cmq versare e prelevare senza limiti..ma non è un controsenso?

rainbowdandy · 01-02-12, 18:14

non puoi fare pagamenti sopra ai 999 euro, ma puoi prelevare quanto ti pare e piace. Non c'e' alcun controsenso perchè in teoria si deve contrastare il riciclaggio di denaro non l'uso della liquidità.

TheHeart · 01-02-12, 18:20

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Originalmente inviato da rainbowdandy

non puoi fare pagamenti sopra ai 999 euro, ma puoi prelevare quanto ti pare e piace. Non c'e' alcun controsenso perchè in teoria si deve contrastare il riciclaggio di denaro non l'uso della liquidità.

scusa, ma se io verso 2000€ sul mio c/c in contanti non viene sempre segnalata come operazione sospetta?

Andrea4891 · 01-02-12, 19:08

Citazione:

Originalmente inviato da TheHeart

scusa, ma se io verso 2000€ sul mio c/c in contanti non viene sempre segnalata come operazione sospetta?

per favore vatti a leggere i 999 thread che hanno trattato la questione negli ultimi 2 mesi ... qui abbiamo già dato

sfidu · 02-02-12, 00:15

Citazione:

Originalmente inviato da Andrea4891

per favore vatti a leggere i 999 thread che hanno trattato la questione negli ultimi 2 mesi ... qui abbiamo già dato

che brutto quando un thread viene eliminato così..

PassionFruit · 02-02-12, 01:12

Citazione:

Originalmente inviato da Andrea4891

per favore vatti a leggere i 999 thread che hanno trattato la questione negli ultimi 2 mesi ... qui abbiamo già dato

io rivoglio l'urlo della Mummia Andrè!!!!!!!!!

TheHeart · 02-02-12, 07:44

Citazione:

Originalmente inviato da Andrea4891

per favore vatti a leggere i 999 thread che hanno trattato la questione negli ultimi 2 mesi ... qui abbiamo già dato

certo che se mi linkavi alla discussione sarebbe stato più carino, visto che nn riesco a trovarla

Kadath Dragon · 02-02-12, 10:32

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TheHeart · 02-02-12, 15:58

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Originalmente inviato da Kadath Dragon

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ma ke porkerie mangiate????

FrankB · 02-02-12, 17:33

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Originalmente inviato da TheHeart

scusa, ma se io verso 2000€ sul mio c/c in contanti non viene sempre segnalata come operazione sospetta?

Dipende dal reddito che dichiari: Serpico si imbizzarrisce se hai versamenti (contanti o meno) molto superiori al reddito dichiarato.
Comunque si tratta di procedure anti-evasione, non anti-riciclaggio.

01-02-12, 18:12	#1 (permalink)
TheHeart Member Data registrazione: Oct 2008 Messaggi: 1,112 Popolarità: 13381862	normativa antiriciclaggio chi mi spiega questa normativa? nn ne ho capito niente...il limite alla portabilità del denaro è stato abbassato a 1000€ o a 500€? su che base lo si deve considerare? giornaliera (lo escluderei) mensile, settimanale??? il d.l. dice che si può cmq versare e prelevare senza limiti..ma non è un controsenso?

02-02-12, 10:32	#8 (permalink)
Kadath Dragon London calling Data registrazione: May 2005 Messaggi: 1,630 Popolarità: 42949680	Vuoi anche... Immagini allegate

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01-02-12, 18:14	#2 (permalink)
rainbowdandy Taxation=theft Data registrazione: Sep 2007 Messaggi: 18,940 Popolarità: 42949677	non puoi fare pagamenti sopra ai 999 euro, ma puoi prelevare quanto ti pare e piace. Non c'e' alcun controsenso perchè in teoria si deve contrastare il riciclaggio di denaro non l'uso della liquidità.

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