conto all'estero: segnalazioni

[piccolino]

Ciao a tutti gli utenti.
Spero che qualcuno possa essermi d'aiuto.
Ho letto che aprire un conto all'estero e spostare capitali tramite conti correnti é perfettamente legale.
Mi chiedevo cosa succede nel momento in cui arrivano le segnalazioni dalla banca italiana alle autoritį del nostro Paese.
Si viene subito convocati per giustificare la provenienza dei fondi presenti sul conto italiano ed inviati all'estero?
O ció accade solo nel caso in cui non si compili il quadro RW del modello unico?
Qualcuno ha esperienze dirette?
Grazie a chi vorrį rispondere e saluti,

[Rospolone]

Originalmente inviato da piccolino

Ciao a tutti gli utenti.
Spero che qualcuno possa essermi d'aiuto.
Ho letto che aprire un conto all'estero e spostare capitali tramite conti correnti é perfettamente legale.
Mi chiedevo cosa succede nel momento in cui arrivano le segnalazioni dalla banca italiana alle autoritį del nostro Paese.
Si viene subito convocati per giustificare la provenienza dei fondi presenti sul conto italiano ed inviati all'estero?
O ció accade solo nel caso in cui non si compili il quadro RW del modello unico?
Qualcuno ha esperienze dirette?
Grazie a chi vorrį rispondere e saluti,

[piccolino]

Originalmente inviato da Rospolone

Non ho capito la risposta...

[Kadath Dragon]

Originalmente inviato da piccolino

Ciao a tutti gli utenti.
Spero che qualcuno possa essermi d'aiuto.
Ho letto che aprire un conto all'estero e spostare capitali tramite conti correnti é perfettamente legale.
Mi chiedevo cosa succede nel momento in cui arrivano le segnalazioni dalla banca italiana alle autoritį del nostro Paese.
Si viene subito convocati per giustificare la provenienza dei fondi presenti sul conto italiano ed inviati all'estero?
O ció accade solo nel caso in cui non si compili il quadro RW del modello unico?
Qualcuno ha esperienze dirette?
Grazie a chi vorrį rispondere e saluti,

Convocati dove? Vabbe' che ci stiamo avvicinando ad uno stato di polizia, ma all'essere convocati per aver fatto un bonifico all'estero non ancora...a meno che i fondi sul conto italiano siano arrivati in modo strano (ma l'essere convocati per questo non dipende dal fatto di aprire un conto all'estero...)

[piccolino]

Originalmente inviato da Kadath Dragon

Convocati dove? Vabbe' che ci stiamo avvicinando ad uno stato di polizia, ma all'essere convocati per aver fatto un bonifico all'estero non ancora...a meno che i fondi sul conto italiano siano arrivati in modo strano (ma l'essere convocati per questo non dipende dal fatto di aprire un conto all'estero...)

Grazie!
Intendevo invitati a spiegare la provenienza dei fondi.
Era questo il senso della mia domanda: chi e quando stabilisce come i soldi sono arrivati "in modo strano" sul tuo conto?
Ciao!