Tracciabilità, cosa accade di fatto?

[Diaspora]

Qualcuno mi sa dire cosa succede di fatto quando la banca segnala all'Agenzia delle Entrate che Pinco Pallino ha prelevato oltre la soglia della tracciabilità?

Leggevo che al momento del prelievo si deve dichiarare la destinazione del denaro che si preleva o comunque viene richiesta una dichiarazione.

Supponiamo che Pinco Pallino disponga di cassaforte e dichiari di mettere il denaro lì, oppure presso cassetta di sicurezza banca, etc. vengono fatti accertamenti?

[Andrea4891]

Originalmente inviato da Diaspora

Qualcuno mi sa dire cosa succede di fatto quando la banca segnala all'Agenzia delle Entrate che Pinco Pallino ha prelevato oltre la soglia della tracciabilità?

Leggevo che al momento del prelievo si deve dichiarare la destinazione del denaro che si preleva o comunque viene richiesta una dichiarazione.

Supponiamo che Pinco Pallino disponga di cassaforte e dichiari di mettere il denaro lì, oppure presso cassetta di sicurezza banca, etc. vengono fatti accertamenti?

hai ragione, anche a me succede di leggerne di tutti i colori, ma poi mi viene voglia di verificare

e sai che cosa ho scoperto ??

che la "soglia di tracciabilità" non ha nulla a che vedere con i prelevamenti dai propri c/c

[Diaspora]

Andrea4891 potresti essere più chiaro ?

thx

[CharlesIngalls]

Originalmente inviato da Diaspora

Qualcuno mi sa dire cosa succede di fatto quando la banca segnala all'Agenzia delle Entrate che Pinco Pallino ha prelevato oltre la soglia della tracciabilità?

Leggevo che al momento del prelievo si deve dichiarare la destinazione del denaro che si preleva o comunque viene richiesta una dichiarazione.

Supponiamo che Pinco Pallino disponga di cassaforte e dichiari di mettere il denaro lì, oppure presso cassetta di sicurezza banca, etc. vengono fatti accertamenti?

Ma la spesa al supermercato non la fai...???

[Diaspora]

Originalmente inviato da CharlesIngalls

Ma la spesa al supermercato non la fai...???

Cioè secondo te, basta che chi preleva dica semplicemente che li ha spesi ???

La vedo un po' dura come escamotage

[CharlesIngalls]

Originalmente inviato da Diaspora

Cioè secondo te, basta che chi preleva dica semplicemente che li ha spesi ???

La vedo un po' dura come escamotage

Beh... se sono 3.000 ci sta... se sono 300.000 forse è un po' più macchinosa la cosa...!!!

[HereIam]

Bacco, tabacco e Venere!


Poi la Finanza ti farà l'accertamento:
- esami del fegato,
- rx ai polmoni,
- malattie veneree.

[Andrea4891]

Originalmente inviato da Diaspora

Cioè secondo te, basta che chi preleva dica semplicemente che li ha spesi ???

La vedo un po' dura come escamotage

tu di' loro "io mangio solo ostriche, aragoste ed escargots" ... perciò spendo tanto

dammi retta: usa google e cerca la norma che criminalizza i prelievi dal tuo c/c ...

certo che se prelevi con la sputafuoco o il taglierino potrebbero esserci delle sanzioni ... credo

[Sebastiano61]

Originalmente inviato da Andrea4891

tu di' loro "io mangio solo ostriche, aragoste ed escargots" ... perciò spendo tanto

dammi retta: usa google e cerca la norma che criminalizza i prelievi dal tuo c/c ...

certo che se prelevi con la sputafuoco o il taglierino potrebbero esserci delle sanzioni ... credo

[Diaspora]

Grazie Andrea.

Agli altri: non mi siete stati di grande aiuto...