Manovra Monti: ci sono modifiche riguardo le segnalazioni dei bonifici?

[gainwanted]

Ora che il contenuto della manovra più o meno si conosce, qualcuno ha avuto notizia di qualche modifica riguardante direttamente o indirettamente il limite di 15k x 7gg per la segnalazione dei bonifici ?

Grazie

[Aral]

Originalmente inviato da gainwanted

Ora che il contenuto della manovra più o meno si conosce, qualcuno ha avuto notizia di qualche modifica riguardante direttamente o indirettamente il limite di 15k x 7gg per la segnalazione dei bonifici ?

Grazie

Non mi risulta ci sia mai stato un limite simile...

[gainwanted]

Originalmente inviato da Aral

Non mi risulta ci sia mai stato un limite simile...

A me invece il limite per la segnalazione risulta QUI, QUI e soprattutto QUI (da pag. 10), e non mi risulta sia stato modificato...

Certo, è solo una segnalazione e se uno non ha nulla da nascondere non dovrebbe preoccuparsi, ma di questi tempi...
.

[andxma]

Originalmente inviato da gainwanted

A me invece il limite per la segnalazione risulta QUI, QUI e soprattutto QUI (da pag. 10), e non mi risulta sia stato modificato...

Certo, è solo una segnalazione e se uno non ha nulla da nascondere non dovrebbe preoccuparsi, ma di questi tempi...
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I tuoi link fanno riferimento al passato la soglia alla data odierna è 1000. guarda qui....

La manovra Monti in tema di contanti

[gainwanted]

Originalmente inviato da andxma

I tuoi link fanno riferimento al passato la soglia alla data odierna è 1000. guarda qui....

La manovra Monti in tema di contanti

Guarda che io non parlavo di contanti, ma di "mezzi di pagamento" quali ad esempio i bonifici (dovevi leggere a pag. 10 del 3° link)...
Dato che Monti non ha modificato nulla a riguardo, valgono i vecchi limiti...

Per i contanti, comunque, il limite non è 1000 e basta, è 1000 cumulati nell'ambito di 7gg...

[andxma]

Originalmente inviato da gainwanted

Guarda che io non parlavo di contanti, ma di "mezzi di pagamento" quali ad esempio i bonifici (dovevi leggere a pag. 10 del 3° link)...
Dato che Monti non ha modificato nulla a riguardo, valgono i vecchi limiti...

Per i contanti, comunque, il limite non è 1000 e basta, è 1000 cumulati nell'ambito di 7gg...

ok....ho letto/capito male io...

[Aral]

Originalmente inviato da gainwanted

A me invece il limite per la segnalazione risulta QUI, QUI e soprattutto QUI (da pag. 10), e non mi risulta sia stato modificato...

Certo, è solo una segnalazione e se uno non ha nulla da nascondere non dovrebbe preoccuparsi, ma di questi tempi...
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Secondo me non bisogna confondere "adeguata verifica" con segnalazione. La prima può portare alla seconda, ma non si è automaticamente segnalati per un bonifico da 15000 euro

[Rudyaventador]

Originalmente inviato da frigiola

bonifici frazionati? tutto come prima cambiano le soglie

Non confondiamo le annotazioni 15.000 , le segnalazioni antiriciclaggio( a discreziuone e comunque automatiche alla UIC quelle rilevanti ) le cui soglie sono invariate eccetto l uso di contanti a 1000 euro ( la cui logica di abbassamento non è piu antiriciclaggio ma di lotta all ' evasione fiscale ) , con le regole nuove fiscali ovvero la messa a disposizione dei movimenti integrali dei conti a richiesta dell AE è un altra .

Colgo l occasione per rispondere a chi sostiene il conrollo integrale (esagerato) affermando "che se sei a posto che problema c'è" , i problema è che l uomo "investigativo " è una razza a parte che vede male anche dove è chiaro ecco perchè il controllo integrale rende uno stato di polizia una dittatura, perchè mentre ti controllo con i tempi italiani ti distruggo e poi ti assolvono , lasciando le macerie , i tritacarne è meglio evitarli e starci lontano . La libertà e privacy è un conceto pieno nonessitono "gradazioni " di libertà perchè gradazioni vuol dire che stai comprimendo il concetto .
Cosa diversa è l indagine in cui il PM con tutte le garanzie e autorizzazioni del Gip controlla cio che ritiene piu opportuno sulla base di una notizia di reto , o ad esempio la normativa antiriciclaggio ai sui livelli normali sin ad oggi conosciuti ed applicati uniformente quasi a tutto i mondo occidentale .

[claudio123]

Originalmente inviato da gainwanted

Guarda che io non parlavo di contanti, ma di "mezzi di pagamento" quali ad esempio i bonifici (dovevi leggere a pag. 10 del 3° link)...
Dato che Monti non ha modificato nulla a riguardo, valgono i vecchi limiti...

Per i contanti, comunque, il limite non è 1000 e basta, è 1000 cumulati nell'ambito di 7gg...

Scusa ma la normativa riguarda i prelevamenti e pagamenti soglia di 1000 euro....se io faccio un versamento in contanti di 5000 vado contro questa norma e vengo indagato......mi sembra che si stia esagerando.