Bonifico verso l'estero: segnalazioni da parte della banca?

[block65]

Se dispongo un bonifico da una banca italiana verso un conto a me intestato in una banca di un paese UE, scatta automaticamente qualche segnalazione alle autorità finanziarie/fiscali italiane?

[mauriga]

Originalmente inviato da block65

Se dispongo un bonifico da una banca italiana verso un conto a me intestato in una banca di un paese UE, scatta automaticamente qualche segnalazione alle autorità finanziarie/fiscali italiane?

Ho fatto la stessa domanda alla operatrice di Fineco proprio questa mattina (a dir la verita' la banca beneficiaria nel mio caso non sarebbe UE, ma svizzera) e mi ha detto che loro non comunicano nulla sia che la cifra sia > sia che sia < a 10.000 Euro.

Quel che so e' che in caso di somme > a 10.000 Euro poi bisogna segnalarle sul modello RW all'atto della dichiarazione dei redditi.
Al momento altro non so.


Ciao.

mau----


P.S.: Non capisco perche' il moderatore continui a spostare questi post, ne avevo fatto anche io uno simile e mi e' stato sposatato.
Risultato: nessuno mi ha risposto.

[claudio123]

Originalmente inviato da mauriga

Ho fatto la stessa domanda alla operatrice di Fineco proprio questa mattina (a dir la verita' la banca beneficiaria nel mio caso non sarebbe UE, ma svizzera) e mi ha detto che loro non comunicano nulla sia che la cifra sia > sia che sia < a 10.000 Euro.

Quel che so e' che in caso di somme > a 10.000 Euro poi bisogna segnalarle sul modello RW all'atto della dichiarazione dei redditi.
Al momento altro non so.


Ciao.

mau----


P.S.: Non capisco perche' il moderatore continui a spostare questi post, ne avevo fatto anche io uno simile e mi e' stato sposatato.
Risultato: nessuno mi ha risposto.

Indipendentemente da segnalazione se fai un bonifico tieniti copia del bonifico......non hai nessun problema.

[block65]

La mia domanda nasce dal fatto che se la banca trasmette una qualche segnalazione alla Banca d'Italia o ADE o GDF o UIC o chi cavolo sia e io non compilo RW è probabile che il database anagrafe tributaria rilevi tale anomalia; oppure sto solo fantasticando?
personalmente temo che in caso di default del nostro bel paese lo stato si vada ad aggrappare anche ai depositi dichiarati all'estero quindi sarei propenso a non segnalare una cippa e non fare l'RW

[sologin]

Originalmente inviato da block65

La mia domanda nasce dal fatto che se la banca trasmette una qualche segnalazione alla Banca d'Italia o ADE o GDF o UIC o chi cavolo sia e io non compilo RW è probabile che il database anagrafe tributaria rilevi tale anomalia; oppure sto solo fantasticando?
personalmente temo che in caso di default del nostro bel paese lo stato si vada ad aggrappare anche ai depositi dichiarati all'estero quindi sarei propenso a non segnalare una cippa e non fare l'RW

Se non compili il quadro RW qualora tu abbia una giacenza >10k sei in errore....

[Rospolone]

Ho sentito che la GDF sta registrando gli IP del FOL per poi avviare accertamenti su quelli che chiedono informazioni su come evadere.

Ma ripeto sono solo voci

[Andrea4891]

Originalmente inviato da Rospolone

Ho sentito che la GDF sta registrando gli IP del FOL per poi avviare accertamenti su quelli che chiedono informazioni su come evadere.

Ma ripeto sono solo voci

quelli che CHIEDONO sono i neofiti

il GF punta quelli che DANNO consigli su come evadere

[CharlesIngalls]

Originalmente inviato da Rospolone

Ho sentito che la GDF sta registrando gli IP del FOL per poi avviare accertamenti su quelli che chiedono informazioni su come evadere.

Ma ripeto sono solo voci

Mi sembra un buon punto di partenza...!!!

[fa+o]

Originalmente inviato da block65

Se dispongo un bonifico da una banca italiana verso un conto a me intestato in una banca di un paese UE, scatta automaticamente qualche segnalazione alle autorità finanziarie/fiscali italiane?

si, se l'importo è maggiore di 10.000 euro o controvalore verrà evidenziato nel monitoraggio fiscale.
ogni anno viene inoltrato all'agenzia dagli intermediari con tutte le transazioni dell'anno precedente
i dati vengono usati per verificare le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti

[Andrea4891]

Originalmente inviato da fa+o

si, se l'importo è maggiore di 10.000 euro o controvalore verrà evidenziato nel monitoraggio fiscale.
ogni anno viene inoltrato all'agenzia dagli intermediari con tutte le transazioni dell'anno precedente
i dati vengono usati per verificare le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti

e se uno bonifica più di 10'000, anche a più riprese, a favore di un altro nominativo ?! chi viene monitorato, il beneficiario o l'ordinante ??