Contanti sequestrati in banca

[Sara78]

Ma che bella sorpresa! Stamattina un mio parente è andato in banca a prelevare del contante per la somma di 6000 € e la banca oltre ad affermare la necessità di prenotazione (il che ci può anche stare), ha informato che in base alla norma antiriciclaggio entrata in vigore ad agosto, tutti i prelievi di contante superiori a € 2500, anche se effettuati frazionatamente ( o meglio il termine esatto era "artificiosamente" !!??), obbligano la banca ad effettuare una segnalazione alle "autorità pubbliche competenti" che potranno disporre una verifica.
Spiegavo, per quanto ne so io, che la norma antiriciclaggio riguarda i pagamenti che superiori a € 2500 vanno effettuati con modalità tracciabile.
Ho dato una risposta sbagliata, o in realtà effettivamente vi sono restrizioni (e segnalazioni varie) inerenti il prelievo del denaro contante dal proprio conto corrente?
Grazie a chi può darmi con cognizioni di causa, smentite o conferme.

[rainbowdandy]

al massimo devono annotare. Non segnalare.
Non mi risulta questa nuova disposizione.

[frederick]

Originalmente inviato da Sara78

Ma che bella sorpresa! Stamattina un mio parente è andato in banca a prelevare del contante per la somma di 6000 € e la banca oltre ad affermare la necessità di prenotazione (il che ci può anche stare), ha informato che in base alla norma antiriciclaggio entrata in vigore ad agosto, tutti i prelievi di contante superiori a € 2500, anche se effettuati frazionatamente ( o meglio il termine esatto era "artificiosamente" !!??), obbligano la banca ad effettuare una segnalazione alle "autorità pubbliche competenti" che potranno disporre una verifica.
Spiegavo, per quanto ne so io, che la norma antiriciclaggio riguarda i pagamenti che superiori a € 2500 vanno effettuati con modalità tracciabile.
Ho dato una risposta sbagliata, o in realtà effettivamente vi sono restrizioni (e segnalazioni varie) inerenti il prelievo del denaro contante dal proprio conto corrente?
Grazie a chi può darmi con cognizioni di causa, smentite o conferme.

C'è un 3d in merito: http://www.finanzaonline.com/forum/b...0-euro-14.html

[Sara78]

Originalmente inviato da rainbowdandy

al massimo devono annotare. Non segnalare.
Non mi risulta questa nuova disposizione.

Non è tollerabile un atteggiamento furfante da parte delle banche di questo tipo.
E' di una gravità atroce!

[marc_]

Originalmente inviato da Sara78

Non è tollerabile un atteggiamento furfante da parte delle banche di questo tipo.
E' di una gravità atroce!

addiruttura !!
guarda che per le banche è un obbligo segnalare queste operazioni..
come di dice "male non fare, paura non avere"

[brushless]

Originalmente inviato da Sara78

Non è tollerabile un atteggiamento furfante da parte delle banche di questo tipo.
E' di una gravità atroce!

Questa e' la legge vigente in Italia, quindi non prendertela con le banche, ma eventualmente col legislatore.

[Sara78]

Originalmente inviato da marc_

addiruttura !!
guarda che per le banche è un obbligo segnalare queste operazioni..
come di dice "male non fare, paura non avere"

Non mi pare che dire al titolare del c/c che in caso di prelievo superiore a € 2500 verrà fatta segnallazione all'autorità competente sia la stessa cosa che dire che tali prelievi verranno annotati in un registro interno alla banca e saranno disponibili alle autorità competenti, in caso di accertamenti fiscali e penali, certamente non derivanti dal semplice prelievo di contante.

[sologin]

Originalmente inviato da marc_

addiruttura !!
guarda che per le banche è un obbligo segnalare queste operazioni..
come di dice "male non fare, paura non avere"

Originalmente inviato da brushless

Questa e' la legge vigente in Italia, quindi non prendertela con le banche, ma eventualmente col legislatore.

E' possibile stickare questi due post in cima alla pagina? ciclicamente vengono fuori questi post....

[CharlesIngalls]

Chiama i carabinieri e fatti ripetere dallo sportellista quanto a te detto davanti a loro...!!!

[brushless]

Originalmente inviato da sologin

E' possibile stickare questi due post in cima alla pagina? ciclicamente vengono fuori questi post....

Stica... non e' una parolaccia, vero ?