Prelievo denaro contante e antiriciclaggio

[Gold_Diamond]

Ciao a tutti, una domanda sciocca.
Se io ho un libretto con dei soldi e voglio prelevarne 6000 in contanti che succede per la legge anti riciclaggio? Me li danno? Vengo segnalato? In che modo? Un cittadino già tassato ( operaio ) non ha il diritto di prelevare 6000 euro in contanti per comprarsi quello che desidera?
Grazie a chi risponde

[Rospolone]

Originalmente inviato da pizzornotraverso

Ciao a tutti, una domanda sciocca.
Se io ho un libretto con dei soldi e voglio prelevarne 6000 in contanti che succede per la legge anti riciclaggio? Me li danno? Vengo segnalato? In che modo? Un cittadino già tassato ( operaio ) non ha il diritto di prelevare 6000 euro in contanti per comprarsi quello che desidera?
Grazie a chi risponde

tempi duri per gli operai che lavorano parte in nero per caso sei di Vicenza e lavori in una conceria ?

[mageno]

Mi pareva facesse il presidente di una qualche provincia e volesse tenerli in casa per i viaggi all'estero.

[vic79]

Originalmente inviato da pizzornotraverso

Ciao a tutti, una domanda sciocca.
Se io ho un libretto con dei soldi e voglio prelevarne 6000 in contanti che succede per la legge anti riciclaggio? Me li danno? Vengo segnalato? In che modo? Un cittadino già tassato ( operaio ) non ha il diritto di prelevare 6000 euro in contanti per comprarsi quello che desidera?
Grazie a chi risponde

Puoi prelevarli senza alcun problema. Inoltre l'obbligo di giustificazione dei prelievi (o meglio della destinazione dei contanti prelevati) spetta alle società e, cosa molto assurda perchè è da regime dittatoriale, anche gli autonomi che spesso hanno conti unici con risparmi e introiti da lavoro. Ma anche per loro i soldi si possono prelevare, solo che in caso di spese grandi è bene conservarsi le ricevute.

La legge anti-riciclaggio è un'altra cosa, riguarda piuttosto i soldi che versi sul conto, depositi che puoi fare, poi spetta alle autorità procedere in base alle segnalazioni, ma controllati precedenti penali e fiscali, non avrebbero motivo di richiedere ulteriori informazioni al cittadino.

[Gold_Diamond]

Originalmente inviato da Rospolone

tempi duri per gli operai che lavorano parte in nero per caso sei di Vicenza e lavori in una conceria ?

No no nessun nero, lavoro nel settore plastico e dichiaro (o meglio mi dichiarano) tutto sino all' ultimo centesimo.
Quindi nel mio caso non c' entra nulla evasione fiscale (anche volendo non potrei farla) nero etc.

Vorrei solo sapere se io posso prelevare in contanti 10k euro 15k euro, giustamente sudati per farci quello che voglio che può andare da regalarli ai miei nipoti a un lungo viaggio.

Essendo un po' ignorante in materia non conosco la legge antiriciclaggio tutto qui.
Mercì

[brushless]

Originalmente inviato da vic79

Puoi prelevarli senza alcun problema. Inoltre l'obbligo di giustificazione dei prelievi (o meglio della destinazione dei contanti prelevati) spetta alle società e, cosa molto assurda perchè è da regime dittatoriale, anche gli autonomi che spesso hanno conti unici con risparmi e introiti da lavoro. Ma anche per loro i soldi si possono prelevare, solo che in caso di spese grandi è bene conservarsi le ricevute.

La legge anti-riciclaggio è un'altra cosa, riguarda piuttosto i soldi che versi sul conto, depositi che puoi fare, poi spetta alle autorità procedere in base alle segnalazioni, ma controllati precedenti penali e fiscali, non avrebbero motivo di richiedere ulteriori informazioni al cittadino.

1 L'obbligo non spetta solo alle societa' ma spetta a tutti, persone fisiche comprese.
2 Le autorita' hanno motivo di richiedere ulteriori informazioni se ravvisano comportamenti sospetti e/o illeciti.

[lambda]

Originalmente inviato da brushless

1 L'obbligo non spetta solo alle societa' ma spetta a tutti, persone fisiche comprese.
2 Le autorita' hanno motivo di richiedere ulteriori informazioni se ravvisano comportamenti sospetti e/o illeciti.

in banca l'impiegato, non so quanto informato, sosteneva che se faccio un prelievo allo sportello c'è il limite dei 2500 ogni 15 gg, se invece lo faccio in atm con la carta di credito no. Vi pare possibile?

[vito_v]

Perché non posso fare quello che voglio con i miei soldi?

Sono veramente miei i soldi che guadagno con il sudore della fronte?

Le leggi che stanno creando, non violano il diritti dei cittadini?

[Gold_Diamond]

I cittadini non hanno più diritti.
In ogni caso dubbio prosciolto, non c'è limite nel prelievo in contanti (se vai nella tua filiale, in un altra posta/banca possono rompere).
Poi potresti trovarti l' ade che ti chiede cosa ne hai fatto e che provenienza avevano, ma male non fare, paura non avere

[gdufinance]

Originalmente inviato da pizzornotraverso

Ciao a tutti, una domanda sciocca.
Se io ho un libretto con dei soldi e voglio prelevarne 6000 in contanti che succede per la legge anti riciclaggio? Me li danno? Vengo segnalato? In che modo? Un cittadino già tassato ( operaio ) non ha il diritto di prelevare 6000 euro in contanti per comprarsi quello che desidera?
Grazie a chi risponde

pare che se prelevi 850.000 euro in contanti non vieni segnalato,
puoi essere scoperto solo se da altre indagini viene fuori che hai dato questi contanti ad altre persone, e queste confessano che erano in contanti.
Quindi direi che non c'è problema per cifre sotto il milione di euro.