controlli fiscali dopo bonifico

[experto]

sapete dopo quale cifra scattano i controlli? Mi sembra 7500 ma non ne sono sicuro..
Grazie

[arimiao]

Originalmente inviato da experto

sapete dopo quale cifra scattano i controlli? Mi sembra 7500 ma non ne sono sicuro..
Grazie

una cosa è l'antiriciclaggio, altro sono i controlli fiscali...
E poi anche per l'antiriciclaggio se un'operazione è sospetta indipendentemente dall'importo le banche son tenute a mandare segnalazione....

[experto]

e per l'antiriciclaggio quant'è?

[arimiao]

Originalmente inviato da experto

e per l'antiriciclaggio quant'è?

dovrebbero esser tornati ai 5k euro

[Loryfab]

Originalmente inviato da arimiao

dovrebbero esser tornati ai 5k euro

Per i movimenti in contante.

Per i bonifici non mi sembra ci sia un importo...

[arimiao]

Originalmente inviato da Loryfab

Per i movimenti in contante.

Per i bonifici non mi sembra ci sia un importo...

sono andata a memoria e potrei aver ricordato male, però una cosa sono i divieti fare certe operazioni, un'altra sono le segnalazioni che parton in automatico.
Ora sebbene non ci siano limiti nelle operazioni in cui c'è uno scambio di moneta elettronica (e premettendo che se sospetta può essere segnalata anche un'operazione insignificante) anche per i bonifici ci dovrebbe essere un limite (non è un divieto ad effettuare una certa operazione) in cui poi scatta la segnalazione automatica.

[experto]

una volta era 12,5 k vero? sono scesi a 5k?

[fa+o]

in archivio unico informatico si registrano tutti i movimenti finanziari per importi pari o superiori a eur 15.000 oppure tutte le operazioni di stessa natura svolte dallo stesso soggetto che nell'arco dei 7 gg calendario hanno superato la soglia limite (cosiddette frazionate). non vengono considerate gli importi sotto i 5.000 euro
oltre alle segnalazioni di operazioni sospette fatti dagli addetti, gli istituti si affidano anche a tool esterni (ad es gianos) che ha altri criteri di analisi e che evidenzia ai responsabili antiriciclaggio operazioni che saranno poi da verificare. Tali criteri non sono ovviamente pubblici

[fa+o]

Originalmente inviato da experto

una volta era 12,5 k vero? sono scesi a 5k?

era 12.5 ora 15

[Barry]

Originalmente inviato da fa+o

in archivio unico informatico si registrano tutti i movimenti finanziari per importi pari o superiori a eur 15.000 oppure tutte le operazioni di stessa natura svolte dallo stesso soggetto che nell'arco dei 7 gg calendario hanno superato la soglia limite (cosiddette frazionate). non vengono considerate gli importi sotto i 5.000 eurooltre alle segnalazioni di operazioni sospette fatti dagli addetti, gli istituti si affidano anche a tool esterni (ad es gianos) che ha altri criteri di analisi e che evidenzia ai responsabili antiriciclaggio operazioni che saranno poi da verificare. Tali criteri non sono ovviamente pubblici

Allora ad esempio durante l'arco della settimana 7 bonifici da 4900 euro ( o anche 5000 compreso?) non vengono segnalati pur superando i 15.000?

O non vengono segnalati fino a 3 bonifici settimanali da 4900 o 5000?