Casa pagata da X e Y, intestata a X, rivenduta, incassa X

[mestatore]

Tizio e tizia comprano un immobile pagando a metà.

L'immobile viene intestato a tizio.

Tizio vende e intasca tutto (tizia d'accordo, ma non rileva).

L'arricchimento di tizio nell'operazione come si configura?

E' una donazione di tizia a tizio? E' un atto di liberalità? E' un mutuo (cioè un prestito in italiano volgare)?
Quando intestano a tizio? Quando tizio rivende e non dà la sua parte a tizia?
Oppure cosa e quando?

[recycling]

Originalmente inviato da mestatore

Tizio e tizia comprano un immobile pagando a metà.

L'immobile viene intestato a tizio.

Tizio vende e intasca tutto (tizia d'accordo, ma non rileva).

L'arricchimento di tizio nell'operazione come si configura?

E' una donazione di tizia a tizio? E' un atto di liberalità? E' un mutuo (cioè un prestito in italiano volgare)?
Quando intestano a tizio? Quando tizio rivende e non dà la sua parte a tizia?
Oppure cosa e quando?

Innanzitutto dovresti dire se tizio e tizia hanno rapporti di parentela, secondariamente dovresti anche dirgli di farsi curare

[capuz]

Originalmente inviato da recycling

Innanzitutto dovresti dire se tizio e tizia hanno rapporti di parentela, secondariamente dovresti anche dirgli di farsi curare

[mestatore]

Non coniugi, non parenti, non affini.

Non vedo cosa ci sia da curare. Sono gestioni patrimoniali che attengono a loro. Vogliono solo sincerarsi che non ci siano strascichi strani quali ad esempio la presunzione di mutuo, la configurazione di donazione o altro da cui conseguano imprevisti diritti/doveri delle parti o di terzi (es. eredi).

[arimiao]

Originalmente inviato da mestatore

Non coniugi, non parenti, non affini.

Non vedo cosa ci sia da curare. Sono gestioni patrimoniali che attengono a loro. Vogliono solo sincerarsi che non ci siano strascichi strani quali ad esempio la presunzione di mutuo, la configurazione di donazione o altro da cui conseguano imprevisti diritti/doveri delle parti o di terzi (es. eredi).

io direi che la donazione c'è stata, ma a suo tempo ed è pari all'importo versato per l'acquisto del bene poi dipende anche come è avvenuto il passaggio di somme e se son dimostrabili. Io starei anche attento a qualche accertamento fiscale se si tratta di grosse somme e non siano decaduti i termini.

[mestatore]

Perché un accertamento fiscale?

Il denaro proveniva dai conti correnti di tizio e tizia, consegnato sotto forma di due assegni bancari al venditore dell'immobile e regolarmente indicati in atto.

Non ci sono redditi evasi sotto.

Con quale sospetto il fisco potrebbe considerare anomala l'operazione?

Potrebbe considerare il pagamento di tizia, senza intestazione dell'immobile, una forma di trasferimento indiretto di denaro a tizio che potenzialmente potrebbe nascondere una prestazione in nero di tizio a tizia regolata pecuniariamente con questo "giro"?

Mamma mia come sono perverso, ma forse il fisco pure peggio.

[arimiao]

Originalmente inviato da mestatore

Perché un accertamento fiscale?

Il denaro proveniva dai conti correnti di tizio e tizia, consegnato sotto forma di due assegni bancari al venditore dell'immobile e regolarmente indicati in atto.

Non ci sono redditi evasi sotto.

Con quale sospetto il fisco potrebbe considerare anomala l'operazione?

Potrebbe considerare il pagamento di tizia, senza intestazione dell'immobile, una forma di trasferimento indiretto di denaro a tizio che potenzialmente potrebbe nascondere una prestazione in nero di tizio a tizia regolata pecuniariamente con questo "giro"?

Mamma mia come sono perverso, ma forse il fisco pure peggio.

te la metto sotto altra forma come fai a far sparire i dindi oppure riciclarli?

[mestatore]

Non capisco bene.

Intendi dire che potrebbe essere considerata una forma di riciclaggio?
Ma cosa? Quale parte dell'operazione?

[arimiao]

Originalmente inviato da mestatore

Non capisco bene.

Intendi dire che potrebbe essere considerata una forma di riciclaggio?
Ma cosa? Quale parte dell'operazione?

Chi incassa i soldi li ridà sotto banco a chi ha compartecipato all'acquisto dell'immobile a quel punto prima avevo x ora ho 2x perfettamente pulito e giustificabile
Insomma è solo per dirti che in assenza di atti scritti certe situazioni possono destare molti dubbi e poiché a volte si fanno effettivamente per riciclare o o fare altri magheggi la finanza piuttosto che qualcun altro ci potrebbe mettere il musetto.

[mestatore]

In realtà l'operazione si spiegava con la necessità di spostare la residenza di solo tizio e di pagare ici e irpef solo tizio visto che l'idea l'ha in testa solo lui e tizia vorrebbe essere coinvolta il meno possibile (valle a dire che deve fare un rogito, spostare la residenza, pagare più tasse ecc.).
Ma il fisco deve sempre vederci la situazione più assurda ed evasiva. E senza prove. Così mangia di più.