identificazione cliente. Norme antiriciclaggio

[tangaccio]

Salve a tutti, mi è stata richiesta la carta d' identità, della quale è stata trattenuta la fotocopia, presso lo sportello di Banca Intesa, dove ho effettuato il pagamento in contanti delle spese condominiali tramite bollettino.Il condominio ha il c/c presso la medesima banca: è regolare la procedura? Mi è stato detto dallo sportellista che sono normative antiriclaggio,ma analoghi pagamenti sono stati effettuati senza tali procedure

[Re Elfo]

Secondo me gli piacevi...!!!

[Andrea4891]

Originalmente inviato da tangaccio

Salve a tutti, mi è stata richiesta la carta d' identità, della quale è stata trattenuta la fotocopia, presso lo sportello di Banca Intesa, dove ho effettuato il pagamento in contanti delle spese condominiali tramite bollettino.Il condominio ha il c/c presso la medesima banca: è regolare la procedura? Mi è stato detto dallo sportellista che sono normative antiriclaggio,ma analoghi pagamenti sono stati effettuati senza tali procedure

niente di strano: ti hanno censito

[ddo]

Originalmente inviato da tangaccio

Salve a tutti, mi è stata richiesta la carta d' identità, della quale è stata trattenuta la fotocopia, presso lo sportello di Banca Intesa, dove ho effettuato il pagamento in contanti delle spese condominiali tramite bollettino.Il condominio ha il c/c presso la medesima banca: è regolare la procedura? Mi è stato detto dallo sportellista che sono normative antiriclaggio,ma analoghi pagamenti sono stati effettuati senza tali procedure

di quanto erano queste spese?
io al tuo posto sai che avrei fatto? avrei detto...lasci stare mi dia tutto...fotocopia carta d'identità...e anche tutti i soldi che ho sul conto corrente(se avessi avuto dei soldi)

[Kevin Mitnick]

Originalmente inviato da ddo

di quanto erano queste spese?
io al tuo posto sai che avrei fatto? avrei detto...lasci stare mi dia tutto...fotocopia carta d'identità...e anche tutti i soldi che ho sul conto corrente(se avessi avuto dei soldi)

...giusto, in un altra banca, non avrebbe di questi problemi "burocratici"...

[gormitag]

Originalmente inviato da tangaccio

Salve a tutti, mi è stata richiesta la carta d' identità, della quale è stata trattenuta la fotocopia, presso lo sportello di Banca Intesa, dove ho effettuato il pagamento in contanti delle spese condominiali tramite bollettino.Il condominio ha il c/c presso la medesima banca: è regolare la procedura? Mi è stato detto dallo sportellista che sono normative antiriclaggio,ma analoghi pagamenti sono stati effettuati senza tali procedure

Bhè il cassiere si è.."tutelato" sa che hai versato TU...a me la chiedevano anche 4 anni fa alla BNL dove nn ero correntista e pure in una filiale Banca intesa..bhè lasciali fare tanto..se la fotocopia nn la paghi tu..alle poste chiedono lo stesso ma nn so se in tutti le filiali.Non preoccuparti devi esere " censito".

[Phoenix_]

Mi sono sempre chiesto quando ci metteranno una targhetta all'orecchio come per le mucche.

Ormai, ogni volta che mi chiedono "carta di identità" e "codice fiscale", le porgo con cortesia e poi faccio un triste "Muuu!"

[brushless]

Originalmente inviato da Phoenix_

Mi sono sempre chiesto quando ci metteranno una targhetta all'orecchio come per le mucche.

Ormai, ogni volta che mi chiedono "carta di identità" e "codice fiscale", le porgo con cortesia e poi faccio un triste "Muuu!"

La targhetta all'orecchio l'abbiamo gia' tutti.... fin da quando siamo nati.

[tangaccio]

Le spese erano di circa 600 euro. Al mio stupore mi ha risposto che t u t t i i non correntisti devono essere identificati e anagrafati. Serve a evitare il riciclaggio ma anche l'evasione fiscale: vuoi vedere che in Italia in futuro non ci saranno più evasori???????

[Kadath Dragon]

Resta da capire come mai quando fai versamenti in posta nessuno ti chiede il documento