Accertamento fiscale per contanti in investimenti

[sisimomo]

Nel caso in cui si siano effettuati investimenti regolari ma per contanti (poi effettuati mediante assegni circolari fatti emettere da altre persone a favore della società di investimenti), il termine per l'accertamento fiscale delle eventuali irregolarità è sempre la fine del quarto anno successivo a quello in cui andava presentata la dichiarazione dei redditi?

Grazie.

[arimiao]

Originalmente inviato da sisimomo

Nel caso in cui si siano effettuati investimenti regolari ma per contanti (poi effettuati mediante assegni circolari fatti emettere da altre persone a favore della società di investimenti), il termine per l'accertamento fiscale delle eventuali irregolarità è sempre la fine del quarto anno successivo a quello in cui andava presentata la dichiarazione dei redditi?

Grazie.

Dipende, in caso di omessa presentazione della dichiarazione sono 5 anni (31/12) dall'anno in cui doveva essere presentata la dichiarazione stessa;
poi ci sono varie particolarità per le quali i termini sono raddoppiati o comunque allungati.

[sisimomo]

grazie, le dichiarazioni sono state presentate ma credo che l'entità delle somme che potrebbero essere contestate (siamo nell'ordine di alcune centinaia di migliaia di euro) portino al raddoppio dei 4 anni normali

[recycling]

Originalmente inviato da sisimomo

grazie, le dichiarazioni sono state presentate ma credo che l'entità delle somme che potrebbero essere contestate (siamo nell'ordine di alcune centinaia di migliaia di euro) portino al raddoppio dei 4 anni normali

I termini di decadenza raddoppiano nel caso siano state commesse violazioni di carattere penale, mi pare sia una norma contenuta nel decreto Bersani del 2006

[sisimomo]

si, ho visto il decreto e quindi credo che rientriamo nel caso perché si tratta di cifre alte come dicevo

dato che mi trovo: secondo voi è possibile che dalla causa civile che i clienti intendono adottare contro la banca possano emergere segnalazioni al fisco?

[recycling]

Originalmente inviato da sisimomo

si, ho visto il decreto e quindi credo che rientriamo nel caso perché si tratta di cifre alte come dicevo

dato che mi trovo: secondo voi è possibile che dalla causa civile che i clienti intendono adottare contro la banca possano emergere segnalazioni al fisco?

non sono chiari i termini del dscorso, non si capisce chi siano i clienti e quale ruolo possa aver avuto la banca, comunque eventulai segnalazioni al fisco possono essere probabili ma non certe ....

[sisimomo]

i clienti contestano degli investimenti andati a male

una parte di questi investimenti è stata effettuata mediante contanti, che il promotore provvedeva a trasformare in assegni circolari con cui si sottoscrivevano i titoli-fondi-ecc. (anche il promotore faceva una cosa non regolare)

la provenienza di quel contante non è dimostrabile in caso di accertamento, dato che erano contanti custoditi da tantissimi anni in famiglia e quindi non si hanno pezze di appoggio sebbene si tratti di soldi puliti

da qui il timore di accertamento scaturente dalla causa civile

[recycling]

Originalmente inviato da sisimomo

i clienti contestano degli investimenti andati a male

una parte di questi investimenti è stata effettuata mediante contanti, che il promotore provvedeva a trasformare in assegni circolari con cui si sottoscrivevano i titoli-fondi-ecc. (anche il promotore faceva una cosa non regolare)

la provenienza di quel contante non è dimostrabile in caso di accertamento, dato che erano contanti custoditi da tantissimi anni in famiglia e quindi non si hanno pezze di appoggio sebbene si tratti di soldi puliti

da qui il timore di accertamento scaturente dalla causa civile

timori fondati, a mio parere

[sisimomo]

approfondirò con quali probabilità ciò può avvenire, da come rispondi pare siano elevate

[arimiao]

Originalmente inviato da sisimomo

approfondirò con quali probabilità ciò può avvenire, da come rispondi pare siano elevate

però scusa i soldi da cosa provenivano (il presupposto che hai sottolineato è che son puliti quindi qualche cosa da qualche parte magari risulta)?
mi spiego se provenivano da qualcosa soggetto a trascrizione le pezze puoi ritrovarle perché i contratti sono registrati, insomma se i tipi han venduto nell'80 e si son tenuti i contanti non hai problemi.
Come, secondo me, non ci sono problemi se provengono da stipendi oppure anche da distribuzione, ad esempio, di dividendi di società.
Forse se non avete conservato le vecchie dichiarazioni dei redditi (ovvero ad esempio di successione) è più incasinato.
Riguardo all'operazione fatta secondo me dovresti anche approfondire i risvolti antiriciclaggio, se il promotore s'è mosso male, magari siete già stati segnalati.