Adesso ho capito perché i controlli antiriciclaggio hanno esiti pressoché nulli

[soros75]

Alcuni giorni fa sono stati diffusi i dati relativi ai capitali regolarizzati grazie allo scudo fiscale e alle denuncie per sospette operazioni di riciclaggio che ne sono scaturite.

In numero di denuncie é irrisorio e la Banca d'Italia dice che sono in linea con le denuncie che solitamente vengono fatte nel corso delle operazioni "normali".

Oggi ho capito perché.

Giorni fa, mi é stata richiesta la documentazione antiriciclaggio relativa ad un pagamento fatto ad inizio anno.

Ho effettuato il pagamento da un conto B, spostandovi dei capitali che avevo su un conto A.
La documentazione mi é stata rilasciata, dopo alcuni giorni, senza problemi.


La banca A che mi ha rilasciato la dichiarazione avrebbe potuto sollevare obiezioni se mi fossi presentato allo sportello con una borsa piena di cash, li avessi versati, e poi avessi richiesto l'emissione dell'assegno circolare.

Dal momento che ho fatto un bonifico da un'altra banca, non e' stata fatta alcuna obiezione.

Chi garantisce peró che io non mi sia presentato PRIMA alla banca B con una valigia piena di cash, li abbia versati, abbia fatto poi il bonifico verso la banca A ?
Nessuno.

Ripulire soldi sporchi con queste regole, secondo me, é banale.
Solo un somaro puó farsi prendere con le mani nella marmellata.

[Andrea4891]

Originalmente inviato da soros75

...

Giorni fa, mi é stata richiesta la documentazione antiriciclaggio relativa ad un pagamento fatto ad inizio anno.

chi te l'ha richiesta? per lettera?

Ho effettuato il pagamento da un conto B, spostandovi dei capitali che avevo su un conto A.

cioè hai spostato soldi tuoi, mediante bonifico, da un tuo conto ad altro tuo conto?

La documentazione mi é stata rilasciata, dopo alcuni giorni, senza problemi.

cioè la banca ha dichiarato: questo non è riciclaggio (oppure: questo Soros non è un riciclatore)


La banca A che mi ha rilasciato la dichiarazione avrebbe potuto sollevare obiezioni se mi fossi presentato allo sportello con una borsa piena di cash, li avessi versati, e poi avessi richiesto l'emissione dell'assegno circolare.

Dal momento che ho fatto un bonifico da un'altra banca, non e' stata fatta alcuna obiezione.

e meno male!

Chi garantisce peró che io non mi sia presentato PRIMA alla banca B con una valigia piena di cash, li abbia versati, abbia fatto poi il bonifico verso la banca A ?
Nessuno.

...

chi garantisce che l'uomo non discenda dalla scimmia

ma per favore

[anc.consult]

Se i soldi arrivano da un bonifico non ci sono problemi, sarà la banca da cui partono i soldi ad aver fatto gli accertamenti di rito.
Se uno si presenta ad uno sportello con del contante e lo versa, oltre i 12500 € vi sarà la segnalazione all' ufficio cambi.
Poi, vale per banche intermediari finanziari ed altro, a fronte di movimenti di denaro rilevanti, bisogna dimostrarne la provenienza.
Le normative antiriciclaggio oggi sono simili in tutta Europa.

[CharlesIngalls]

Ma chi va in giro con così tanti soldi contanti...???

[Andrea4891]

Originalmente inviato da CharlesIngalls

Ma chi va in giro con così tanti soldi contanti...???

quella dell'avatar !!!

[Ngc-53]

Originalmente inviato da soros75

Chi garantisce peró che io non mi sia presentato PRIMA alla banca B con una valigia piena di cash, li abbia versati, abbia fatto poi il bonifico verso la banca A ?
Nessuno.

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Errore.
La banca B deve segnalare il versamento se arrivi con una borsa piena di cash.

[Ngc-53]

Originalmente inviato da Andrea4891

quella dell'avatar !!!

quella dell'avatar non ha una borsa, ha un bancomat portatile.

[ippo666]

i bonifici ad altra banca sono considerate operazioni da segnalare e sono segnalate, come se fosse extra conto, questo ovviamente se ti indagano o se semplicemente hanno sospetti su di te

[brushless]

Originalmente inviato da ippo666

i bonifici ad altra banca sono considerate operazioni da segnalare e sono segnalate, come se fosse extra conto, questo ovviamente se ti indagano o se semplicemente hanno sospetti su di te

Ma per favore .... per postare informazioni completamente errate e fuorvianti come questa ........ astieniti.