riconoscimento antiriciclaggio

[Andrea4891]

devo inviare un attestato di identificazione a ING per l'apertura di conto corrente arancio

avendo solo conti online ho pensato di aprire un libretto di risparmio nominativo all'ufficio postale vicino a casa e poi chiedere alle poste di attestare che mi hanno identificato

domanda:

il D.Lgs. 231/2007 o altra legge dello stato OBBLIGA l'intermediario con cui si ha un rapporto continuativo (e tale è il libretto!!??) a firmare, avallare, confermare, timbrare ... un tale attestato??

grazie delle numerose e documentate risposte

[stemi]

che conti online hai?

[Tynky]

un obbligo vero e proprio pare che non ci sia, cmq dovrebbe essere prassi da parte di intermediari finanziari rilasciare l'attestato d'identificazione.

vedi parere UIF.......... ti posto il link qualora non l'abbia ancora letto
http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebr...zione-dist.xml

Se vuoi sapere una mia personale esperienza anni fà aprendo un conto on line chiesi alla mia banca locale l'attestato d'identificazione. Dopo un pò di storie iniziali (forse non sapevano neanche cosa fosse o forse erano un pò gelosi della concorrenza) me lo firmarono.

ciao e buona fortuna!!!

[Andrea4891]

Originalmente inviato da Tynky

un obbligo vero e proprio pare che non ci sia, cmq dovrebbe essere prassi da parte di intermediari finanziari rilasciare l'attestato d'identificazione.

vedi parere UIF.......... ti posto il link qualora non l'abbia ancora letto
http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebr...zione-dist.xml

Se vuoi sapere una mia personale esperienza anni fà aprendo un conto on line chiesi alla mia banca locale l'attestato d'identificazione. Dopo un pò di storie iniziali (forse non sapevano neanche cosa fosse o forse erano un pò gelosi della concorrenza) me lo firmarono.

ciao e buona fortuna!!!

grazie

il parere di bankitalia mi pare un po' datato: col bonifico di riconoscimento aprii conto arancio, 8 anni fa, mi sembra

ora pretendono un attestato di identificazione: la banca (o l'ufficio postale) dove hai un conto aperto certifica che l'ha aperto a te identificato con idoneo documento

la pretesa è giustificata dal citato D.Lgs. del 2007

ora io dico: se lo stato impone a me cittadino di procurarmi tale attestato, contestualmente dovrebbe imporre agli intermediari di produrre un tale attestato, ove richiesti

non parlo dell'eventuale compenso all'intermediario, anche se un timbro e una firma, eventualmente fatti più o meno contestualmente all'apertura del rapporto ...

[Andrea4891]

Originalmente inviato da stemi

che conti online hai?

con la cointestazione che mi serve ho solo un conto trader di Sella (non Websella), ma aperto con una delle filiali telematiche, tramite promotore (ora in pensione)

[Andrea4891]

Originalmente inviato da Andrea4891

...

ora pretendono un attestato di identificazione: la banca (o l'ufficio postale) dove hai un conto aperto certifica che l'ha aperto a te identificato con idoneo documento

la pretesa è giustificata dal citato D.Lgs. del 2007

ora io dico: se lo stato impone a me cittadino di procurarmi tale attestato, contestualmente dovrebbe imporre agli intermediari di produrre un tale attestato, ove richiesti

...

Poste Italiane, che ex art.11 D.Lgs citato è parificata al 100% con gli istituti bancari italiani, non collabora, si rifiuta di firmare l'attestato di identificazione

che faccio? telefono al 117 ?