IMPORTANTE scadenza antiriciclaggio e assegni

[bano]

ciao a tutti ...
per segnalare che...
per i possessori di libretti al portatore con saldo superiore a 2500 euro
vanno ridotti ad una cifra minore entro il 30 di settembre ,pena delle sanzioni salatissime che possono arrivare a migliaia di euro
quindi avvertite mamme nonne e tutti i vostri conoscenti ,anche i nemici che forse dopo questa dritta diventeranno vostri amici...

oltre al limite dell emissione di assegni sempre a 2500 euro max naturalmente
magari se i moderatori la mettono in rilievo fino a fine mese credo sia cosa utile

ciaooooooooo

[roberto73]

che vor di ? che qualsiasi assegno emmesso da persone fisiche o societa non deve superare l'importo di 2500 euro?

[Aerofin]

Originalmente inviato da bano

ciao a tutti ...
per segnalare che...
per i possessori di libretti al portatore con saldo superiore a 2500 euro
vanno ridotti ad una cifra minore entro il 30 di settembre ,pena delle sanzioni salatissime che possono arrivare a migliaia di euro
quindi avvertite mamme nonne e tutti i vostri conoscenti ,anche i nemici che forse dopo questa dritta diventeranno vostri amici...

oltre al limite dell emissione di assegni sempre a 2500 euro max naturalmente
magari se i moderatori la mettono in rilievo fino a fine mese credo sia cosa utile

ciaooooooooo

Integrerei con quanto segue, se no sembra che oltre i 2500 Euro non si possano emettere...
Saluti

DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO


Con l'emanazione del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

In particolare, la soglia di 5.000 euro è stata abbassata a 2.500 euro.

Pertanto, a partire dal 13 agosto 2011, per importi pari o superiori a 2.500 euro:

È vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
Gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d'Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità e con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.;
Inoltre, il decreto ha previsto che a far tempo da tale data, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro; quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti dal portatore o sostituiti con libretto nominativo ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 settembre 2011.