Una domanda scema: portare 100000€ in Svizzera è illegale?

[sese]

Dichiarandoli anche alla dogana

O versando un assegno italiano in c/c svizzero a te intestato?

E se uno li portasse in un c/c in Francia o Germania?

Non l'ho mai capito...

Ovviamente parlo di soldi puliti.....

[cacao]

se sono puliti è illegale

no puoi transitare con 15 o 18.000 euro a testa.

basta che chiedi.

prendi la kia 7 posti con amici e parenti ed in un viaggio li hai portati.

oppure forse piu' sempicemente li porti all'estero tramite bonifico bancario........mica è vietato......

[Kompressor]

Originalmente inviato da cacao

se sono puliti è illegale

no puoi transitare con 15 o 18.000 euro a testa.

basta che chiedi.

prendi la kia 7 posti con amici e parenti ed in un viaggio li hai portati.

oppure forse piu' sempicemente li porti all'estero tramite bonifico bancario........mica è vietato......

Il limite a testa è di 12.500 euro, me lo hanno detto in banca a Lugano , quest'estate, naturalmente se non vuoi che si sappia di un eventuale conto estero un bonifico versamento o assegno vanifica tutto ciò.

[sese]

Originalmente inviato da cacao

se sono puliti è illegale

no puoi transitare con 15 o 18.000 euro a testa.

basta che chiedi.

prendi la kia 7 posti con amici e parenti ed in un viaggio li hai portati.

oppure forse piu' sempicemente li porti all'estero tramite bonifico bancario........mica è vietato......

Per puliti intendo che sono di provenienza più che dimostrabile...
Ex uno che ha fatto 100000€ con il trading e ha già pagato 12500€ di capital gain...

[sese]

Originalmente inviato da Kompressor

Il limite a testa è di 12.500 euro, me lo hanno detto in banca a Lugano , quest'estate, naturalmente se non vuoi che si sappia di un eventuale conto estero un bonifico versamento o assegno vanifica tutto ciò.

Perchè è illegale avere un c/c all'estero?
Mica ci devi pagare delle tasse sopra immagino x il criterio della doppia tassazione...

[Ummagumma72]

Originalmente inviato da sese

Per puliti intendo che sono di provenienza più che dimostrabile...
Ex uno che ha fatto 100000€ con il trading e ha già pagato 12500€ di capital gain...

quindi non è il tuo caso

[cacao]

Originalmente inviato da sese

Perchè è illegale avere un c/c all'estero?
Mica ci devi pagare delle tasse sopra immagino x il criterio della doppia tassazione...

no mica è illegale.

ci puoi comprare una casa in svizzera, figurati se non puoi avere u n conto.......

[CharlesIngalls]

Bastano due operazioni di segno contrario a margine... per portare grosse cifre da uno stato all'altro...!!! Male che vada ti si azzera il C/C in Svizzera e si quintuplica quello in Italia... ma provando e riprovando prima o poi ci azzecchi...!!!

[CharlesIngalls]

Insomma... è la stessa tecnica che si utilizza per impoverire una società a vantaggio di un suo azionista...

[sese]

1) E' vero che in Svizzera si tengono una commissione dell'1% sui versamenti in contanti non in CHF?


Altro caso che mi ha fatto venire un'idea:

1) uno fa un trasferimento titoli (ex 5000 generali o 100000€ nominali di Obbligazioni di una qualsiasi società quotata...) da una banca Italiana a una svizzera...
2) una volta che il titolo è sul dep Svizzero uno li vende e incassa € (sul c/c in € collegato al deposito)...
3) Ora ha 100000€ sul dep svizzero che chiamiamo 1 e ne apre un'altro che chiamiamo 2...
4) Travasa dal conto 1 al conto 2 (anche della stessa banca) facendo ritiro + versamento in contanti

Sbaglio?

Questo volendo nasconderlo al fisco italiano... Se ne perde traccia al passaggio 2...