Normativa KYC/AML reward Crowdfunding

paolino55

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16/9/17
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Salve a tutti. Sapete quali dati vanno richiesti per una campagna di reward crowdfunding (solo reward, NO EQUITY, stile Kickstarter per intenderci) in modo che il creatore della campagna possa ricevere i propri fondi adempiendo alle norme KYC e AML? C'e' qualche treshold? Nel senso che superata una soglia vanno richiesti più documenti? sapete se esiste qualche tabella o cose simili o sapete più' o meno come funziona?


Mi chiedevo inoltre se fosse possibile ricevere i soldi delle campagne tramite carte credito/debito e inviarli ai creatori successivamente via PayPal. In questo caso sarebbe PayPal a occuparsi direttamente delle verifica dell'identità' del ricevente.

Qualche esperienza in merito? Grazie mille.
 
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