Limite versamento contanti - Antiriciclaggio - - Pagina 5
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  1. #41

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    Niente domande allo sportello

    Antiriciclaggio. Indirizzi dell'associazione in attesa di un incontro con le banche.
    L'Abi: prelievi e versamenti esenti dalla soglia dei 1000 €

    La soglia dei mille euro per le transazioni non si applica alle operazioni allo sportello.
    L'Associazione bancaria italiana (Abi), secondo quanto risulta a ItaliaOggi, sta chiarendo in questi giorni agli istituti che la soglia non riguarda prelievi e versamenti sui conti dei clienti, come peraltro già spiegato dal ministero dell'economia e delle finanze con una circolare di novembre sulla procedura da tenere.
    Il limite di 1000 euro, ribadiscono dal Mef, si applica alla transazioni tra privati superiori a quella cifra. Per chi si reca allo sportello e deve prelevare dal conto somme superiori ai 1000 euro, i fin troppo zelanti sportellisti della banca non devono muovere eccessi investigativi, con domande, dubbi, minacce o addirittura rifiuti.
    Nella nuova puntata della guerra al contante stavolta l'Abi che, in attesa di un incontro chiarificatore con gli istituti di credito, ha sul proprio tavolo il dossier sugli sportelli che si muovono in ordine sparso sulle nuove regole di circolazione del contante.
    Il tutto con segnalazioni che si moltiplicano di giorno in giorno.
    Italia oggi - 12 gennaio 2012 - C. Bartelli - pag. 26

  2. #42
    L'avatar di Andrea4891
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    Citazione Originariamente Scritto da recycling Visualizza Messaggio
    Niente domande allo sportello

    Antiriciclaggio. Indirizzi dell'associazione in attesa di un incontro con le banche.
    L'Abi: prelievi e versamenti esenti dalla soglia dei 1000 €

    La soglia dei mille euro per le transazioni non si applica alle operazioni allo sportello.
    L'Associazione bancaria italiana (Abi), secondo quanto risulta a ItaliaOggi, sta chiarendo in questi giorni agli istituti che la soglia non riguarda prelievi e versamenti sui conti dei clienti, come peraltro già spiegato dal ministero dell'economia e delle finanze con una circolare di novembre sulla procedura da tenere.
    Il limite di 1000 euro, ribadiscono dal Mef, si applica alla transazioni tra privati superiori a quella cifra. Per chi si reca allo sportello e deve prelevare dal conto somme superiori ai 1000 euro, i fin troppo zelanti sportellisti della banca non devono muovere eccessi investigativi, con domande, dubbi, minacce o addirittura rifiuti.
    Nella nuova puntata della guerra al contante stavolta l'Abi che, in attesa di un incontro chiarificatore con gli istituti di credito, ha sul proprio tavolo il dossier sugli sportelli che si muovono in ordine sparso sulle nuove regole di circolazione del contante.
    Il tutto con segnalazioni che si moltiplicano di giorno in giorno.
    Italia oggi - 12 gennaio 2012 - C. Bartelli - pag. 26
    suggerirei di tenere il post (o il thread) in evidenza per 6 mesi

  3. #43

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    ok ma se io ho in banca esempio 50 mila euro e ne ritiro 5 mila contanti, devo giustificare come li spendo??

  4. #44
    L'avatar di Andrea4891
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    Citazione Originariamente Scritto da samme Visualizza Messaggio
    ok ma se io ho in banca esempio 50 mila euro e ne ritiro 5 mila contanti, devo giustificare come li spendo??
    oh vedo che finalmente hai capitoo

    certo che devi giustificarti, con me e recycling, per essere stato distratto

  5. #45

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea4891 Visualizza Messaggio
    oh vedo che finalmente hai capitoo

    certo che devi giustificarti, con me e recycling, per essere stato distratto
    ih ih ih ih ih

  6. #46
    L'avatar di PassionFruit
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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea4891 Visualizza Messaggio
    suggerirei di tenere il post (o il thread) in evidenza per 6 mesi

  7. #47
    L'avatar di PassionFruit
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    recentemente una cliente di ISP su Roma ha sollevato un polverone perchè in una filiale non le hanno fatto firmre il modulo di destinazione dei 1500 euro di contante che aveva prelevato... "perchè in altre filiali lo fanno e io lo devo firmare!!!"
    il cassiere le tentava di spiegare che non era necessario ma... nulla

  8. #48

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea4891 Visualizza Messaggio
    oh vedo che finalmente hai capitoo

    certo che devi giustificarti, con me e recycling, per essere stato distratto
    sono donna ma dai non ci credo se ritiro 5 mila saran fatti miei che ci faccio

  9. #49
    L'avatar di Andrea4891
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    sono donna ma dai non ci credo se ritiro 5 mila saran fatti miei che ci faccio
    ah ho capito

    sono certo che anche recycling ti giustifica

  10. #50

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    ah ho capito

    sono certo che anche recycling ti giustifica
    e poi se devo giustificare come li spendo posso sempre dire, che faccio beneficenza

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