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Luce Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 33.481.
Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2005
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:
- Monsieur Joao Paulo Dupuich Pinto de Castello Branco, demeurant à Lisbonne, Tv. Do Moinho de Vento No 8, Administrateur-Délégué;
- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg en remplacement de Monsieur Claude Schmitz administrateur démissionnaire;
- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg en remplacement de Monsieur Edmond Ries administrateur démissionnaire.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg en remplacement de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (Anc. MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.).
Le siège social de la société a été transféré du 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005 , réf. LSO-BF07686. – Reçu 14 euros.
Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(056561.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.
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