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LUCE HOLDING S.A., SociŽtŽ Anonyme.
Sige social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.481.
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Extrait du procs verbal de lÕAssemblŽe GŽnŽrale Extraordinaire du 30 juin 1998
Il rŽsulte que:
- Monsieur Alexander Engel a dŽmissionnŽ comme administrateur de la sociŽtŽ;
- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant ˆ Luxembourg est nommŽ nouvel administrateur de la
sociŽtŽ;
- Monsieur Luca Simona, administrateur de sociŽtŽs, demeurant ˆ 6948 Porza, Via Cantonale 39 (Suisse) est nommŽ
administrateur-dŽlŽguŽ avec signature individuelle pour toutes les opŽrations rentrant dans lÕobjet social de la sociŽtŽ.
Pour rŽquisitions-inscription
Pour la sociŽtŽ
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
EnregistrŽ ˆ Luxembourg, le 2 juillet 1998, vol. 509, fol. 21, case 10. Ð Reu 500 francs.
Le Receveur (signŽ): J. Muller.
(27105/518/19) DŽposŽ au registre de commerce et des sociŽtŽs de Luxembourg, le 3 juillet 1998.
LUCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.481.
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Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 8 mai 2001
Le Conseil d’Administration a décidé en date du 8 mai 2000 de coopter Monsieur Joao Paulo Dupuich Pinto de Castello
Branco, domicilié à Lisbonne, Tv Do Moinho de Vento N.8 comme nouvel administrateur de la société avec signature
individuelle.
Cette décision est sujette à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Pour LUCE HOLDING S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 11. – Reçu 500 francs.
Le Receveur (signé): J.. Muller.
(32598/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
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